Ранее с 2000 года по 2024 год достаточно было доверенности заверенной юристом США

Question

Cбербанк РФ просит помимо доверенности на ведение счетов от родственников проживающих за рубежом (США) с 2000 г копии заверенных паспортных данных загран паспортов.
Ранее с 2000 года по 2024 год достаточно было доверенности заверенной юристом США

Колонтай Дмитрий Владимирович · Accepted Answer

Добрый день, в данном случае идет речь об изменении внутреннего регламента данной кредитной организации. Раз требуют - придется предоставить. процесс ужесточения требований в банковской отрасли происходит во всем мире в связи с усложняющейся обстановкой.

Алекс И.И. · Answer

Ситуация, которую вы описываете, связана с изменением требований Сбербанка РФ к документам для ведения счетов родственников, проживающих за рубежом (в США).

**Разбор ситуации:**
1. **Исторический контекст:** С 2000 по 2024 год для операций со счетами было достаточно доверенности, заверенной юристом в США.
2. **Текущие требования:** Сбербанк теперь запрашивает дополнительно заверенные копии загранпаспортов владельцев счетов.
3. **Причины изменений:** Это может быть связано с:
- Ужесточением требований российского законодательства (в частности, Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
- Внутренними правилами банка по идентификации клиентов, особенно нерезидентов.
- Международными санкциями и требованиями по прозрачности финансовых операций.

**Юридический анализ:**
- Банки имеют право устанавливать дополнительные требования к документам в рамках соблюдения законодательства.
- Заверение копий паспортов необходимо для подтверждения личности владельца счета и соответствия данных в доверенности.
- Для документов из США обычно требуется:
- Нотариальное заверение.
- Апостиль (международное заверение) или консульская легализация, если банк требует полного соответствия российским стандартам.

**Рекомендации:**
1. Уточните в Сбербанке точный список требуемых документов и форму их заверения.
2. Подготовьте копии загранпаспортов, заверенные у нотариуса в США с последующим проставлением апостиля.
3. Убедитесь, что доверенность соответствует текущим требованиям банка (срок действия, полномочия).

**Краткое резюме:** Изменение требований Сбербанка связано с усилением контроля за операциями нерезидентов. Заверенные копии паспортов стали необходимы для дополнительной идентификации. Рекомендуется выполнить требования банка, чтобы избежать ограничений в обслуживании счетов.

**Важно:** Данный ответ основан на общей практике, но конкретные требования могут отличаться. Рекомендуем обратиться к юристу, специализирующемуся на банковском праве и международных операциях, для получения консультации с учетом вашей конкретной ситуации и актуальных изменений в законодательстве.

Ранее с 2000 года по 2024 год достаточно было доверенности заверенной юристом США

Похожие вопросы

Действительна ли сделка при отсутствии нотариально заверенной доверенности и каковы правовые последствия в случае

Может ли юр.организация подать иск в суд без нотариально заверенной доверенности?

Могу ли я получить перевыпущенную карту москвича за жену по доверенности не заверенной юристом?

Как самостоятельно переоформить автомобиль на себя при наличии купли-продажи с заверенной юристом и генеральной доверенности?

Возможно ли, чтобы начальник СИЗО заверил доверенность заключённого на получение документа и будет ли она равноценна доверенности

Срок действия нотариально заверенной доверенности на автотранспорт согласно нормативному документу\n2.

Может ли юрист использовать копию доверенности, если оригинал возвращается довер

Как правильно отправить и заверить доверенность юристом без выезда на место?

Какие документы нужны для оформления доверенности заверенной у юриста на кредитный автомобиль? Как это все происходит?

Нужен ли апостиль на доверенности, заверенной в США российским нотариусом, для использования в России?

Юридическая сила заверенной юристом расписки без присутствия одной из сторон - есть ли она?

Возможность использования копии паспорта, заверенной юристом, для операций в банке

Какова юридическая сила расписки, не заверенной юристом и подписанной в состоянии алкогольного опьянения на 290000 р.?

Как написать заявление о возврате долга по расписки,,, не заверенной юристом.

Действительно-ли завещание составленное в 91 г. бабушкой внучке, заверенной юристом в поселковом Совете.

Как компенсировать ущерб пострадавшему без последующих требований - рассмотрение возможности заверенной юристом подписки

Как правильно компенсировать ущерб пострадавшему от драки без подачи заявления в полицию

Возможность предоставления копии аттестата, заверенной юристом для поступления

Может ли жена получить новую карту москвича за мужа по его доверенности, не заверенную юристом?

Управляющая компания отказала мне заверить доверенность от юриста могу я заверить доверенность у нотариуса?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59