Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Дмитрий

Задано вопросов 5, из них VIP - 0

Оренбург, 14.03.2025, 09:26

Ответственность за удаление из бухгалтерского учета ООО прихода заемных средств от физических лиц

Вопрос №24509688 из г. Оренбург
опубликован 14.03.2025, 09:26

Доброго времени суток. Прошу рассмотреть ситуацию. В деле о банкротстве ООО выясняется, что в бухгалтерском учете отсутствуют сведения об оприходовании заемных средств от физических лиц. Займодавцы не могут взыскать с ООО свои средства. Кассовая документация скрывается аффилированной группой лиц. Данные 1 С не отражают прихода заемных денежных средств физических лиц, на руках у займодавцев квитанции к приходным кассовым ордерам. Каковы сроки исковой давности и ответственность за совершение данного экономического преступления, в том числе уголовная?

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Хмельницкий Виталий Николаевич

Юрист Минск, стаж 42 годa

4.9 45410 отзывов

Дмитрий, для проверки обращайтесь с заявлением в прокуратуру, которая по результатам его проверки даст соответствующую квалификацию действиям работников ООО. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 30.09.2024) "О прокуратуре Российской Федерации". Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений

14.03.2025, 09:35

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 6 минут

Малых Андрей Аркадьевич

Юрист из города Долгопрудный, стаж 30 лет

4.5 68217 отзывов

Займодавцы не могут взыскать с ООО свои средства.

- утверждение ложное, никак не зависит это от ведения бухучета какой-либо из сторон.

14.03.2025, 09:32

Спросить юриста

Уланов Александр Сергеевич

Юрист из города Казань, стаж 10 лет

4.7 2359 отзывов

Сроки исковой давности легко найти в интернет. И при чем тут уголовка? тут больше субсидиарка на бухгалтера и руководство.Хотя если постараться можно и на уголовку вытянуть, если следователя мотивировать. И что значит заимодавцы не могут взыскать? У них то в любом случае на руках есть документы о внесении денег в ООО. В любом случае надо доказать вред кредиторам и уход от налогов, если его нет, то и уголовки нет

14.03.2025, 09:33

Спросить юриста

Дмитрий

Автор вопроса

0 отзывов

Займодавцы не могут взыскать, потому что в ответ на заявленные требования по займам - данные искаженного бухгалтерского учета - удалены данные по займам, первичная документация скрыта, не передана новым руководством конкурсному управляющему.

При рассмотрении заявления по займам в реестр требований кредиторов суд сделал отказ в удовлетворении заявленных требований на основании отсутствия первичных документов, отзывов со стороны должника (в том числе за подписью главного бухгалтера). Суд 1й инстанции, апелляционная, кассационная инстанция, ВС РФ не обратили внимание на первичку займодавца.

В дальнейшем в материалах дела возникают противоречивые документы по займам - кассир подтверждает займы частично

14.03.2025, 09:55

Спросить юриста

Уланов Александр Сергеевич

Юрист из города Казань, стаж 10 лет

4.7 2359 отзывов

Не передача данных конкурсному не основание для отказа во взыскании, у займодавцев же есть какие либо документы подтверждающие оплату. Надо материалы смотреть. Привлекать к субсидиарке.

16.03.2025, 07:15

Спросить юриста

Уланов Александр Сергеевич

Юрист из города Казань, стаж 10 лет

4.7 2359 отзывов

Вообще, интересное дело, конечно. Но вы пишите, что дошли до ВС РФ уже и он отказал. Возможно были неправильно заявлены требования т.е. юрист накосячил и плюс арбитражник плохо работал. Возможно, надо было делать экспертизу прихода расхода по счетам за период когда займодавцы вносили деньги. Тут разные варианты. Не совсем понятно, что вы сейчас хотите? Зайти в суд по новым основаниям или что?

16.03.2025, 07:59

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 54 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Ответственность за удаление из бухгалтерского учета ООО прихода заемных средств от физических лиц

Юридические услуги в Оренбург

Похожие вопросы