Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Дмитрий

Задано вопросов 2, из них VIP - 0

Оренбург, 15.03.2025, 15:19

Такая ситуация года 2 назад продал 3 банковских карты якобы под арбитраж ну в общем тогда еще не знал что и как

Вопрос №24512054 из г. Оренбург
опубликован 15.03.2025, 15:19

Здравствуйте такая ситуация года 2 назад продал 3 банковских карты якобы под арбитраж ну в общем тогда еще не знал что и как, сейчас в черном списке цб 161 фз писал в приемную комиссию отказ писал в те банки которые меня туда внесли требуют документы подтверждающие множественные денежные переводы что делать как быть реально ли от туда выбраться или это уже все пожизненно?

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Каравайцева Елена Александровна

Юрист Москва, стаж 20 лет

4.6 152162 отзывa

Направьте в банк письменное обращение с требованием разъяснить, на основании каких данных и какой информации они передали данные в ЦБ РФ. Попросите предоставить документальные основания для передачи этой информации. Если ситуация связана с подозрением на нарушение 115-ФЗ, можно обратиться в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с запросом о проверке правомерности действий банка. www.fedsfm.ru/

Подавайте обращение в ЦБ РФ с изложением всех деталей произошедшего, включая позицию банка и отсутствие разъяснений. Просите провести проверку действий банка, заблокировавшего счета.

15.03.2025, 15:57

Задать вопрос юристу

Дмитрий

Автор вопроса

0 отзывов

Ответ банка

15.03.2025, 17:00

Прикреплённые файлы:

Screenshot_2025-03-15-18-59-54-598_com.google.android.gm.png

Спросить юриста

3 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 38 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)

Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению

Працко Виталий Александрович PRO

Юрист из города Калининград, стаж 19 лет

4.9 29032 отзывa

Здравствуйте

В рассматриваемом случае необходимо незамедлительно отправить в банк письменное обращение с требованием разъяснить, на основании каких данных они передали данные в ЦБ РФ.

В противном случае Вы вправе обратиться с досудебной претензией (п.2 ст.132 ГПК РФ).

15.03.2025, 16:10

Спросить юриста

Логак Борис Моисеевич

Юрист из города Саратов, стаж 42 годa

4.7 20930 отзывов

Поздравляю, вы попали под действие или ФЗ 115 о противодействии терроризму или вам могут предъявить ч.4 ст.159, если картами воспользовались дропперы для обмана бедных стариков.

Осталось одно - написать правду

15.03.2025, 16:40

Спросить юриста

Дмитрий

Автор вопроса

0 отзывов

Если правду написать что будет ?

15.03.2025, 16:58

Спросить юриста

Логак Борис Моисеевич

Юрист из города Саратов, стаж 42 годa

4.7 20930 отзывов

Дмитрий, мы же не бюро погоды, прогнозировать последствия не наша профессия. У Вас то по сути выбора нет. Не напишите, то Росфинмониторинг внесет Вас в Реестр и нормальная жизнь для Вас закончится. Вам это надо?

15.03.2025, 17:06

Спросить юриста