Такая ситуация года 2 назад продал 3 банковских карты якобы под арбитраж ну в общем тогда еще не знал что и как
Вопрос №24512054
из г. Оренбург
опубликован 15.03.2025, 15:19
опубликован 15.03.2025, 15:19
Здравствуйте такая ситуация года 2 назад продал 3 банковских карты якобы под арбитраж ну в общем тогда еще не знал что и как, сейчас в черном списке цб 161 фз писал в приемную комиссию отказ писал в те банки которые меня туда внесли требуют документы подтверждающие множественные денежные переводы что делать как быть реально ли от туда выбраться или это уже все пожизненно?
Читать ответы (6)
Лучший ответ
Рекомендуется
Направьте в банк письменное обращение с требованием разъяснить, на основании каких данных и какой информации они передали данные в ЦБ РФ. Попросите предоставить документальные основания для передачи этой информации. Если ситуация связана с подозрением на нарушение 115-ФЗ, можно обратиться в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с запросом о проверке правомерности действий банка. www.fedsfm.ru/
Подавайте обращение в ЦБ РФ с изложением всех деталей произошедшего, включая позицию банка и отсутствие разъяснений. Просите провести проверку действий банка, заблокировавшего счета.
15.03.2025, 15:57
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 38 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)
Здравствуйте
В рассматриваемом случае необходимо незамедлительно отправить в банк письменное обращение с требованием разъяснить, на основании каких данных они передали данные в ЦБ РФ.
В противном случае Вы вправе обратиться с досудебной претензией (п.2 ст.132 ГПК РФ).
15.03.2025, 16:10
Поздравляю, вы попали под действие или ФЗ 115 о противодействии терроризму или вам могут предъявить ч.4 ст.159, если картами воспользовались дропперы для обмана бедных стариков.
Осталось одно - написать правду
15.03.2025, 16:40
Дмитрий, мы же не бюро погоды, прогнозировать последствия не наша профессия. У Вас то по сути выбора нет. Не напишите, то Росфинмониторинг внесет Вас в Реестр и нормальная жизнь для Вас закончится. Вам это надо?
15.03.2025, 17:06
Юристы ОнЛайн: 9 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
155
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
110
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 14 лет онлайн
г.Саратов
Шеремета Д. С.
4.6
94
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Можно ли найти человека, зная его номер банковской карты (банковские реквизиты) , этот человек кинул многих на деньги и пропал.
Задолженность по квартплате была снята с банковской карты сына и банковской карты жены, что делать в этой ситуации.
Продал банковскую карту мошенникам, вызвпли как сведетеля, что мне за это грозит?
Продал банковскую карту, чем это может кончится!
Как поступить, если сын получил и продал банковскую карту без разрешения?
Подросток продал банковскую карту и стал свидетелем мошеннических действий - какие последствия ему грозят?
Продал банковскую карту
Незаконно взяли страховку на жилье и карту банковской карты - как вернуть деньги?
Может ли кто то снять деньги с моей банковской карты зная ее реквизиты (имея фотографию лицевой стороны)
Банковская карта. С моей банковской карты списали деньги, можно ли их как то вернуть.
Списаны деньги с банковской карты, карта под арестом по решению судебных органов - что делать?
Можно ли подключить мобильный банк на чужую сим карту. Зная номер карты банковской.
Могут ли мошенники снять деньги с других банковских карт, зная все данные одной из них?
Легальность передачи банковской карты под расписку для использования по усмотрению еще одного лица
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут