Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Вопрос №24523970
из г. Казань
опубликован 22.03.2025, 00:30
опубликован 22.03.2025, 00:30
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.
До 19.03.2025 пришлите в этот чат:
1. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например, справка о доходах 2-НДФЛ, налоговая декларация 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие.
2. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. В том числе по межбанковским переводам денежных средств со своего счета.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут. Как надо это делать
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте!
В противном случае Вы вправе предъявить иск в суд и решать в судебном порядке (ст.
Всего доброго Вам!
22.03.2025, 02:02
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 2 минуты
Что за операции проводили? Какие суммы? Как часто?
22.03.2025, 00:33
Само по себе - вполне правомерные действия\ прописаны.
22.03.2025, 00:42
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 889
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
106
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
5
2 006
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
30
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
51
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Как заставить поставщиков предоставить необходимую информацию?
Как действовать, если долг перекуплен и кредитор отказывается предоставить необходимую информацию
Может ли суд принять решение в пользу истца, если тот все-таки откажется предоставить необходимую информацию?
Что делать, если организация продала мой долг третьей стороне и отказывается предоставить необходимую информацию
Опыт клиента - Банк обманул меня, взимая комиссии и не предоставив необходимую информацию
Как заставить Управляющую компанию предоставить необходимую информацию - судебный иск и предмет иска
Первый опыт общения с юристом - как правильно предоставить необходимую информацию и найти решение в текущей рабочей ситуации?
Неправомерное лишение прав и отказ ГАИ предоставить необходимую информацию
Отсутствие сотрудничества банка с следователем - как заставить банк предоставить необходимую информацию
Неравномерный учет выслуги льготного стажа при трудоустройстве в другом регионе
Ходатайство об прекращении рассмотрения дела по признанию права собственности на наследуемое имущество в связи
Как отменить доверенность и предоставить необходимую информацию - защита от недобросовестного адвоката
Проблемы с наследством и угрозы со стороны родственников - как защитить свои права и предоставить необходимую информацию
Инспектор ГИБДД обвинил меня в нарушении, но отказался представиться и предоставить необходимую информацию
Проблема составления актов согласования брони
Продавец в торговой фирме оказался некомпетентным и отказался предоставить необходимую информацию
Банк требует взыскания долга после судебного процесса - как обжаловать решение и предоставить необходимую информацию
Проблема с разблокировкой iPhone - магазин отказывается предоставить необходимую информацию
Как расторгнуть договор с Агентством аренды жилья при отказе предоставить необходимую информацию и документы?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут