Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Вопрос №24523970
из г. Казань
опубликован 22.03.2025, 00:30
опубликован 22.03.2025, 00:30
Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.
До 19.03.2025 пришлите в этот чат:
1. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например, справка о доходах 2-НДФЛ, налоговая декларация 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие.
2. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. В том числе по межбанковским переводам денежных средств со своего счета.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут. Как надо это делать
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте!
В противном случае Вы вправе предъявить иск в суд и решать в судебном порядке (ст.
Всего доброго Вам!
22.03.2025, 02:02
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 2 минуты
Что за операции проводили? Какие суммы? Как часто?
22.03.2025, 00:33
Само по себе - вполне правомерные действия\ прописаны.
22.03.2025, 00:42
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
372
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 547
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 149
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 840
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 481
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
152
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 787
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 418
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 945
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 021
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 573
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Краснодар
Ювента Н.В.
5
695
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.7
1 738
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 433
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как заставить поставщиков предоставить необходимую информацию?
Как действовать, если долг перекуплен и кредитор отказывается предоставить необходимую информацию
Может ли суд принять решение в пользу истца, если тот все-таки откажется предоставить необходимую информацию?
Что делать, если организация продала мой долг третьей стороне и отказывается предоставить необходимую информацию
Опыт клиента - Банк обманул меня, взимая комиссии и не предоставив необходимую информацию
Как заставить Управляющую компанию предоставить необходимую информацию - судебный иск и предмет иска
Первый опыт общения с юристом - как правильно предоставить необходимую информацию и найти решение в текущей рабочей ситуации?
Неправомерное лишение прав и отказ ГАИ предоставить необходимую информацию
Отсутствие сотрудничества банка с следователем - как заставить банк предоставить необходимую информацию
Неравномерный учет выслуги льготного стажа при трудоустройстве в другом регионе
Ходатайство об прекращении рассмотрения дела по признанию права собственности на наследуемое имущество в связи
Как отменить доверенность и предоставить необходимую информацию - защита от недобросовестного адвоката
Проблемы с наследством и угрозы со стороны родственников - как защитить свои права и предоставить необходимую информацию
Инспектор ГИБДД обвинил меня в нарушении, но отказался представиться и предоставить необходимую информацию
Проблема составления актов согласования брони
Продавец в торговой фирме оказался некомпетентным и отказался предоставить необходимую информацию
Банк требует взыскания долга после судебного процесса - как обжаловать решение и предоставить необходимую информацию
Проблема с разблокировкой iPhone - магазин отказывается предоставить необходимую информацию
Как расторгнуть договор с Агентством аренды жилья при отказе предоставить необходимую информацию и документы?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут