Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Данил

Задано вопросов 6, из них VIP - 0

Казань, 20.04.2025, 07:55

Блокировка денег сбербанк

Вопрос №24573634 из г. Казань
опубликован 20.04.2025, 07:55

Здравствуйте, сбербанк отказывает в обслуживание. Хочу закрыть счёт и вывести деньги или хотя-бы вывести деньги. Изначально банк прислал "Для безопасности ваших средств банк приостановил операцию в офисе. Если вам позвонили от имени сотрудников полиции, банка или других госструктур и попросили снять деньги, чтобы спасти их от хищения, — это мошенники. Сообщите об этом звонке сотруднику в офисе и не проводите операцию." После обращений для снятия блокировки, запросили у меня документы на денежный перевод, я им их предоставил но они не подошли. Имеет ли банк права не отдавать мои деньги? Могу ли я закрыть расчётный счет и забрать деньги (1,7 млн) без предоставления документов? В отделение банка отказывают выдавать деньги, и просят предоставить документы

Читать ответы (14)

Лучший ответ

Рекомендуется

Напольнов Владимир Владимирович

Юрист Оренбург

4.9 327 отзывов

К сожалению имеет и вы можете вообще эти деньги не получить, согласно Фз "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ..Ва нужно предоставить все документы на данные ден. средства и грамотно указать, откуда у вас эти ден.средства появились..А потом в случае отказа требовать его письменно и обжаловать в ЦБ и потом уже в суде..

При желании можете обратиться к любому юристу на сайте для более подробной консультации и/или составлении документов.

С некоторыми юристами при желании можно получить бесплатную консультацию и постоплату услуг! Самореклама запрещена!

Пожалуйста прошу не забывать ставить юристам сайта оценку и отзыв! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

20.04.2025, 10:14

Задать вопрос юристу

9 юристов дали 11 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

Бабъяк Светлана Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 4880 отзывов

Здравствуйте, имеет право

20.04.2025, 07:59

Спросить юриста

Данил

Автор вопроса

0 отзывов

А есть ли какая-то статья? На что они ссылаются?

20.04.2025, 07:59

Спросить юриста

Калюжная Екатерина Викторовна

Юрист из города Москва, стаж 11 лет

4.6 12195 отзывов

Здравствуйте а откуда у вас эти деньги

20.04.2025, 07:59

Спросить юриста

Данил

Автор вопроса

0 отзывов

Здравствуйте, перевод со своего счета с другого банка.

20.04.2025, 08:00

Спросить юриста

Калюжная Екатерина Викторовна

Юрист из города Москва, стаж 11 лет

4.6 12195 отзывов

Так и напишите письмо в банк, что это вас счёт и вы себе перевели и предоставьте документы

20.04.2025, 08:02

Спросить юриста

Калюжная Екатерина Викторовна

Юрист из города Москва, стаж 11 лет

4.6 12195 отзывов

Здравствуйте а откуда у вас эти деньги

По закону имеют право.

См

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

20.04.2025, 08:00

Спросить юриста

Хлесткина Мария Николаевна

Юрист из города Москва

4.6 271 отзыв

Пишите жалобу в ЦБ.

20.04.2025, 08:07

Спросить юриста

Шмидт Александр Александрович

Юрист из города Тюмень, стаж 12 лет

4.8 11469 отзывов

напишите письмо в банк

20.04.2025, 08:14

Спросить юриста

Олег

Пользователь

4.4 868 отзывов

Сразу киньте жалобу в ЦБ РФ, у них на сайте интернет - приёмная, и сразу туда жалобу с объяснением происхождения средств. Потом по мере ответа Сбер, повторную жалобу что ответ вас не удовлетворяет.

20.04.2025, 08:17

Спросить юриста

Анчутин Сергей Павлович

Юрист из города Екатеринбург, стаж 5 лет

4.9 3235 отзывов

Здравствуйте

Пока не предоставите банку требуемые им документы, банк не выдаст вам деньги. Удержание правомерно.

20.04.2025, 08:18

Спросить юриста

Логак Борис Моисеевич

Юрист из города Саратов, стаж 42 годa

4.7 20930 отзывов

У Вас приостановили все операции в силу ФЗ115. Закрыть счет Вы имеете полное право и банк отказать не может.

20.04.2025, 08:54

Спросить юриста

Малых Андрей Аркадьевич

Юрист из города Долгопрудный, стаж 30 лет

4.5 68217 отзывов

Изучайте условия договора с банком и их правила, которые обязались соблюдать. Если там не найдете, что должны предоставлять документы - можете обращаться в суд.

20.04.2025, 09:34

Спросить юриста

Турчин Дмитрий Игоревич PRO

Юрист из города Москва, стаж 16 лет

4.9 8753 отзывa

Доброе утро!

Вам надо будет обратиться с жалобой в Центральный Банк РФ👆

Для полной и детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

21.04.2025, 07:00

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 52 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Блокировка денег сбербанк

Похожие вопросы