Можно ли отправлять налево и направо банковские переводы?

Вопрос №24573655 из г. Хабаровск
опубликован 20.04.2025, 08:18

Можно ли отправлять налево и направо банковские переводы? У человека есть иностранная доверенность к счетам доверителя, который всё время просит отправить перевод с его счета то на один лицевой счёт, то на другой. То по номеру телефона отправить с телефона доверенного лица... Доверитель находится за границей. Какие могут быть последствия для доверенного лица, если ежедневно переводить приличные (от 50000 тыс руб) переводы незнакомым людям, в разные уголки страны?

Читать ответы (10)

Лучший ответ

Рекомендуется

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат Москва, стаж 24 годa

4.7 65638 отзывов

Никаких, если он по доверенности исполняет поручения, но нужно фиксировать эти поручения, иметь доказательства таких распоряжений владельцы счета.

20.04.2025, 10:07

Спасибо большое!

Задать вопрос юристу

9 юристов дали 9 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 1 минуту

Калюжная Екатерина Викторовна

Юрист из города Москва, стаж 11 лет

4.6 12190 отзывов

Могут заблокировать счет

20.04.2025, 08:20

Спасибо большое!

Спросить юриста

Бабъяк Светлана Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 4800 отзывов

Здравствуйте, Банк может проверить факт выдачи доверенности, чтобы исключить мошеннические действия и сохранить деньги своих клиентов в безопасности. Срок проверки доверенности, оформленной за пределами РФ, может быть увеличен.

Кроме того, за незаконные валютные операции предусмотрена административная ответственность. Например, за проведение операций не через счета в уполномоченных банках, когда это запрещено законом, предусмотрен штраф

20.04.2025, 08:23

Спасибо большое!

Спросить юриста