Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Сергей

Задано вопросов 1, из них VIP - 0

Санкт-Петербург, 13.05.2025, 14:21

Букмекер, легальность действий

Вопрос №24606151 из г. Санкт-Петербург
опубликован 13.05.2025, 14:21

Ситуация: мне отправили деньги чтобы я закинул их на свой аккаунт в букмекерской конторе, т.к у этих людей заблокировали их аккаунт за стабильный заработок. Они хотели раскрутить баланс за счет моего аккаунта, и я бы заработал часть денег. Они это сделали, но я не хочу заниматься тем, чтобы это все выводить на свою карту. Рискую ли я чем то с точки зрения закона? Там действительно хорошая сумма, но для букмекера это якобы я все заработал, т.к деятельность велась только с моего аккаунта, я его должен верифицировать и перевести часть денег этим людям. Договоров у нас никак не заключено, переводы были без комментариев. В чате тоже нет никаких подтверждений этому. Были переводы от этих людей на мою карту, чтобы я пополнял депозит. Букмекер легальный.

Читать ответы (17)

Лучший ответ

Рекомендуется

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат Москва, стаж 24 годa

4.7 65608 отзывов

Не рискуете. Это Ваши деньги, куда вы их потом денете не важно.

13.05.2025, 15:05

Задать вопрос юристу

Сергей

Автор вопроса

1 отзыв

Благодарю за ответ. Но изначальный депозит же был не мой, как в этом случае быть? Вернуть сумму депозита?

13.05.2025, 16:19

Спросить юриста

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат из города Москва, стаж 24 годa

4.7 65608 отзывов

ЧТо значит не Ваш?

Не имеет значения, кто Вам дал денег поиграться...

Аккаунт Ваш. Вы получили доход. Офиц букмекер перечислил, Вы оплатили налог (или он сам ,там от суммы зависит). И делаете с деньгами всё, что хотите.

Кому Вы их отдадите никого не интересует.

13.05.2025, 16:21

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

1 отзыв

Хорошо, а с деньгами которые были переведены на депозит, как быть. Их нужно вернуть, чтобы не было последствий?

13.05.2025, 16:47

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

1 отзыв

Вы единственный пока, кто по существу отвечает С меня хороший донат, если полностью пойму картину как действовать.

13.05.2025, 16:48

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

1 отзыв

Ещё раз дублирую вопрос

Буду благодарен за ответ.

13.05.2025, 19:03

Спросить юриста

5 юристов дали 8 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 4 минуты

Исмаилов Исмаил Сейфудинович

Юрист из города Саратов, стаж 5 лет

4.8 17645 отзывов

Рискую ли я чем то с точки зрения закона? - сразу после вывода (если это удастся), счёт Ваш заблокируют, скорее всего. И потребуют от вас подтверждения законности операций.

Нужно заранее быть готовым.

Про обязанность упратить налоги и так знаете.

13.05.2025, 14:25

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

1 отзыв

Налог - это единственный риск? Все расчеты производятся с букмекером, который имеет лицензию, через ЦУПИС.

13.05.2025, 16:20

Спросить юриста

Чистяков Александр Евгеньевич

Юрист из города Москва, стаж 25 лет

4.9 15503 отзывa

Здравствуйте. Очень рекомендую НЕ связываться с этой схемой. Так как банк в конце концов признает все переводы на карту подозрительными и заблокирует карту, поверьте. И вывести денежные средства потом будет очень сложно. Основание закона - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

13.05.2025, 14:32

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

1 отзыв

Почему преступным путем? Налоги же все будут оплачены, это легальный букмекер, расчеты через ЦУПИС. Тут вопрос только в устных договоренностях что доход будет разделен. Как именно разделен доход должен между сторонами - нигде не описано. Да, депозит изначально был не мой, но аккаунт же зарегистрирован на меня и все действия совершались от моего имени, доказать что это кто-то другой - сложно.

13.05.2025, 16:17

Спросить юриста

Чистяков Александр Евгеньевич

Юрист из города Москва, стаж 25 лет

4.9 15503 отзывa

Потому что любой банк будет считать это преступными деньгами, так как не будет никакого документального происхождения денежных средств. Увы, но такова практика применения указанного мной выше закона

13.05.2025, 16:19

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

1 отзыв

В смысле, так будет документальное подтверждение происхождения) Вопрос больше не в проихождении, а в отношении между людьми. Обязан ли я возвращать всю сумму, если нет никаких договоров, устные тоже не зафиксированы.

13.05.2025, 16:45

Спросить юриста

Мельник Иван Владимирович

Юрист из города Калининград, стаж 20 лет

4.5 10659 отзывов

Заблокируют. Как только первый вывод будет

13.05.2025, 14:35

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

1 отзыв

Какие основания блокировки, если букмекер с лицензией и расчеты через ЦУПИС с оплатой всех налогов?

13.05.2025, 16:18

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Да, в описанной ситуации есть риски с точки зрения закона.

Букмекерские конторы могут блокировать аккаунты игроков, которые нарушают их правила, в том числе занимаются мошенничеством. Блокировка может быть временной или постоянной, в зависимости от тяжести нарушения.

13.05.2025, 19:08

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста