Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Гимбат

8.6k

Задано вопросов 57, из них VIP - 0

Махачкала, 03.06.2025, 22:32

Какие перспективы в суде, учитывая растяженность по времени поступлений платежей и их суммы?

Вопрос №24636417 из г. Махачкала
опубликован 03.06.2025, 22:32

Здравствуйте! По договору о поставке товара от 2023 года в течении 24 и 25 годов поступило 11 платежей на сумму 1,5 млн. Проверяющий утверждает, что имеется нарушение по ч.2 ст 15.27 КоАП РФ и составил протокол. Какие перспективы в суде, учитывая растяженность по времени поступлений платежей и их суммы? Спасибо!

Читать ответы (9)

Лучший ответ

Рекомендуется

Болдырев Владимир Сергеевич

Адвокат Волгоград, стаж 6 лет

4.9 8466 отзывов

ой, это сейчас больная тема, нужно детально у вас разбираться.

04.06.2025, 00:01

Задать вопрос юристу

6 юристов дали 7 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ред от 01.09.2026)

Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Елесин Александр Владимирович

Юрист из города Нижний Новгород, стаж 30 лет

4.2 27997 отзывов

Разбираться надо предметно что Вам вменяют и на каком основании.

Пока усматривается что штраф будет немалый и приостановка деятельности возможна

03.06.2025, 22:38

Спросить юриста

Гимбат

Автор вопроса

1 отзыв

Вменяют непредстафление информации в росфинмониторинг.

03.06.2025, 22:41

Спросить юриста

Гимбат

Автор вопроса

1 отзыв

Непредставление)))

03.06.2025, 22:42

Спросить юриста

Елесин Александр Владимирович

Юрист из города Нижний Новгород, стаж 30 лет

4.2 27997 отзывов

Это понятно... А по факту? Если так и было, то...

03.06.2025, 22:43

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Исходя из представленной информации, защита может успешно доказать отсутствие состава административного правонарушения, указанного в ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, если удастся убедительно продемонстрировать добросовестность действий компании и выполнение обязательных требований по контролю сделок.

03.06.2025, 22:44