И можно ли как то в банке узнать куда уходили деньги?

Question

Здравствуйте. Мне кажется, что я попала на мошенников. И теперь получается, что по моей вине пострадали два человека. Речь идёт о торговом счёте на бирже или платформе. Якобы, чтобы вывести мне средства, мне нужен бенефициар, так как у меня стоит запрет на вывод средств из-за рубежа. У меня действительно есть арест на карте сбербанка и проблемы с приставами.
И я вот не знаю, это мошенники это или нет. Но чем больше я читаю разных статей в интернете, тем страшней становится.
После очередного сеанса с бенефициаром, мне присылают одноразовый код, но неполучается написать без ошибок.
И они говорят, чтобы бенефициар не заходил в приложения банков, пока у меня не получится всё сделать правильно. Иначе у них будут карты в минусе.
А делали переводы с карт бенефициаров на карту моего банка, а с моего уже переводили другому человеку, как они говорили, кассиру.
Помогите советом, если это возможно. Мне перед людьми неудобно, что я их в это втянула.
И можно ли как то в банке узнать куда уходили деньги?

Пудовкина Ирина Андреевна · Accepted Answer

Узнать, в какой банк ушли деньги после перевода, можно несколькими способами:
Через мобильное приложение. Нужно проверить данные платежа в разделе «История операций». Если сделатьой выписке будет указан отправитель. 
 сортировку по нужной дате и найти нужный платёж, то в детальнЧерез «Сбербанк 
В офисе банка. При себе нужно иметь паспорт, по возможности стоит взять с собой и карту, на которую пришёл неизвестный перевод. Нужно попросить сотрудника банка сделать выписку и сказать, что хочется получить детали определённого платежа, узнать его отправителя.

Микитенко Александр Олегович · Answer

Вероятно, вы столкнулись с мошеннической схемой. Немедленно прекратите любые взаимодействия с ними и сообщите обо всём сотрудникам полиции. Банк может провести проверку транзакций по вашему запросу. Сохраняйте всю переписку и детали переводов для последующего расследования. Дополнительно обратитесь в полицию с соответствующим заявлением

Кугач Павел Иванович · Answer

Здравствуйте!

Обращайтесь в полицию и в службу безопасности банка по горячей линии.

Не отвечайте на незнакомые телефоны, Вас могут мошенники вновь попытаться убедить, что нужно перевести деньги на безопасные счета или якобы "следователь" сообщить что возбуждено "уголовное дело".

В банке или на сайте банка можете оформить выписку. В ней будут указанны операции по счету.

Працко Виталий Александрович · Answer

через суд решать (ст.131 ГПК РФ).

Удалено · Answer

Здравствуйте, пишите заявление в правоохранительные органы.

И можно ли как то в банке узнать куда уходили деньги?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)

Похожие вопросы

Алименты на депозитном счету у приставов. Взрослый сын-взыскатель не открывает счёт в банке. Куда уходят деньги?

История проживания в детском доме - Куда уходили деньги и как улучшить свое положение?

Оследить траты - как узнать, куда уходили деньги счета моего двоюродного деда, пробылшего 27 лет в психоневрологическом

Как собственникам проверить спецсчет дома на капремонт и куда уходили деньги с этого счёта?

Куда уходили деньги - жена узнала, что муж скрывал оплату долга перед приставами

Почему долг не сократился? Зарплата удерживалась, но куда уходили деньги?

Куда уходили деньги на детские нужды? Рассказ мамы-одиночки о проблемах с кредитной картой

Куда уходили деньги пенсии - ищу ответ перед началом процедуры банкротства.

Я платила на карту кредитную тинькову 2 года, сегодня узнала что долг не уменьшился. Почему так, куда уходили деньги?

Страсти могу я узнать куда уходили деньги с карты когда бил на ней арест!

Невыплата алиментов и усыновление - куда уходили деньги и возможность их возврата

Вопрос о возможности оформления ИНН после 5-летней работы без него на заводе - куда уходили деньги взимаемого подоходного налога?

Проблема с кредитом - как разобраться, куда уходят деньги и куда обратиться в такой ситуации?

Как можно узнать куда уходят деньги с карты снимают деньги приставы приходят...

Банк арестовал счет, куда поступает зароботная плата. Куда уходят деньги с арестованных счетов? Закрываются ли кредиты.

Карта сбербанка арестована, иногда не успеваю снять деньги. Вопрос: куда уходят деньги, которые взысканы? Заранее спасибо.

У меня кредитная карта привет банка но его нет куда уходят деньги сейчас бибанк но я не заключала договор с ним что делать.

Бывшая жена получает неплохие алименты на детей (двое). Непонятно куда уходят деньги. Что можно сделать по этому поводу?

Куда уходят деньги, отправленные на карту банка с отозванной лицензией?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59