Банки EMI могут предоставлять услуги как физическим, так и юридическим лицам.
Вопрос №24710741
из г. Березники
опубликован 08.08.2025, 06:28
опубликован 08.08.2025, 06:28
Это мошенники?
Уважаемый клиент,
Ваше заявление получено.
Проверка на возможные нарушения будет проведена в течение 24 часов. Мы уведомим вас дополнительно по результатам проверки.
Правила перевода денежных средств информируют Вас о том, что клиент Тихонов Андрей признается инвестором по всем видам услуг, оказываемых компанией «Авентушг". В ответ на просьбу No. 9733-13, получено подтверждение о торговом субсчете, зарегистрированном на имя клиента в брокерской компании. По этому факту было выявлено несколько нарушений:
Установлен автоматический отказ в выводе средств, что является серьезным нарушением;
Ложная информация была предоставлена о валюте перевода денежных средств.
Средства на торговом субсчете резервируются в виде эмиссионных денег, в частности, в USDT.
Правила перевода денежных средств информируют вас о том, что у вас есть возможность получить денежные средства от инвестиционной компании Aventushg" в USDT на личный или транзитный банковский счет, лицензированный EMI (Electronic Money Institution). Банки EMI могут предоставлять услуги как физическим, так и юридическим лицам.
В течение одного дня клиент будет проинформирован о сумме, которую он может снять на банковский счет, лицензированный Институтом электронных денег (EMI), который также работает с криптовалютами.
Вашему делу присвоен номер 333827916.
Регистрационные данные:
Логин:
Пароль:
Вы можете безопасно получить доступ к своей учетной записи здесь:
https://account.transferfundsregulation-tfr.com/
С уважением,
Регулирование перевода средств.
Регулирование перевода средств (TFR)
Pl. Solvay 6, 1030 Schaerbeek, Belgium, Brussels
support@transferfundsregulation-tfr.com
Вебсайт
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, мошенник, сами же видите, что пишут , извините, бред всякий.
08.08.2025, 08:18
Оценка автора вопроса:
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 31 минуту
Это мошенники.
08.08.2025, 07:00
Оценка автора вопроса:
Здравствуйте!
В данном случае, это неправомерно.
Необходимо незамедлительно направить жалобу в Прокуратуру, для проведения проверки за незаконные действия, и привлечение к ответственности (ст.10 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1).
Всего доброго Вам!
09.08.2025, 07:19
Оценка автора вопроса:
Юристы ОнЛайн: 30 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 559
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 126
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
260
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 734
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 406
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 895
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
551
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 942
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 014
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 305
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 572
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 763
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 022
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 202
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
97
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 651
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Калинов А.А.
5
3 500
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Гаврилова А.Ю.
4.2
10 596
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Псков
Асланов Т.И.
5
5
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Мое ИП оказывает услуги физическим и юридическим лицам.
Возможность фирмы по перевозке грузов предоставлять юридические услуги физическим лицам без подобного указания в уставе компании
Возможность физическим лицам предоставлять займы юридическим лицам - ограничения по сумме и срокам
Можно ли составить договор по которому одно физическое лицо предоставляет юридические услуги другому физическому лицу?
Может ли благотворительный фонд предоставлять услуги юридическим и физическим лицам, привлекая безработных по договору ГПХ
Возможно ли оказывать юридические услуги физическим лицам без образования юридического лица?
Возможность физического лица предоставлять юридические услуги организации (ООО)
Вопросы лицензирования услуг предоставления займов физическим лицам юридическим лицам - сумма займа, регистрация ИП и ОКВЭД
Проблема в том, что нужен договор от физического лица, предоставляющего услуги - юридическому лицу
Оказание услуг физическим лицом юридическому лицу - подоходный налог и обязательства физического лица в договоре
Необходимость регистрации ИП и выбор ОКВЭД при предоставлении займов физическим лицам юридическим лицам и критерии
Возможно ли физическому лицу предоставлять платные услуги другим физическим лицам и как заключается соответствующий договор?
Возможно ли сотрудничество между физическим лицом, предоставляющим юридические услуги, и агентством недвижимости?
Регулирование правоотношений между физическим лицом, предоставляющим юридические услуги, и гражданином
Допустимость выставления счетов физическим лицам юридическим лицом за коммунальные услуги - вопросы и ответы
Могу ли я на основании данных документов предоставлять услуги физическим лицам по проведению частных праздников без оформления ИП?
На момент существования СНТ бывший, на то вр
Нужен ли ККМ для ИП без образования юр. лица с УСН, предоставляющий услуги физическим лицам по ОКВЭД 77.2
Юридическая сила долговой расписки от физического лица юридическому лицу и возможность физического лица давать
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут