Как можно узнать мошенник или нет? Когда дают сведения об ип и фото паспорта

Question

Филилеев Филипп Владимирович · Accepted Answer

Здравствуйте. На официальном сайте ФНС можете получить выписку из ЕГРИП. Но фото там не будет. Т.е. нельзя гарантировать, что ИП и гражданин на фото - это одно и тоже лицо. Смотрите отзывы в интернете.

Алекс И.И. · Answer

Для проверки, не является ли предоставивший данные ИП и фото паспорта мошенником, выполните следующие шаги:

1. **Проверьте данные ИП через официальные источники**: Используйте сайт ФНС (сервис «Прозрачный бизнес») или ЕГРИП. Введите ИНН или ОГРНИП. Убедитесь, что ИП действительно зарегистрировано, статус активен, а данные (ФИО, адрес) совпадают с предоставленными.

2. **Сверьте паспортные данные**: Запросите копию паспорта (разворот с фото и пропиской). Сравните с фото, предоставленным ранее. Проверьте, не является ли паспорт недействительным (например, по базе МВД). Обратите внимание на признаки подделки: нестандартный шрифт, размытые штампы, отсутствие защитных элементов.

3. **Ищите признаки мошенничества**:
- Слишком выгодные условия или давление на срочность.
- Отсутствие реального сайта, отзывов или официальной регистрации в соцсетях.
- Просьба перевести деньги на карту физического лица, а не на расчётный счёт ИП.
- Несоответствие паспортных данных и данных ИП (например, другое имя).

4. **Дополнительные меры**:
- Проверьте судебные дела на сайте арбитражного суда или через сервис «Банк данных исполнительных производств» ФССП.
- Используйте сервисы проверки контрагентов (например, «Контур.Фокус», «СПАРК»), но они платные.
- Поинтересуйтесь отзывами других клиентов в интернете.

**Резюме**: Если после самостоятельной проверки остаются сомнения, лучше отказаться от сделки. При подозрении на мошенничество обратитесь в полицию с заявлением.

Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Каравайцева Елена Александровна · Answer

Заключайте договор.

Окулова Ирина Владимировна · Answer

В Ифнс, сведения. Не узнать, сейчас и мошенники не скрывают свое лицо. Ищите инфу в интернете.

Емельяненко Надежда Юрьевна · Answer

Здравствуйте!
Проверяйте информацию в интернете.

Зычкина Елена Николаевна · Answer

Добрый день, помимо того, чтот вам уже написали, я бы добавила ещё то, что нужно внимательно читать договор, который вы заключаете, лицо, если оно хочет вас обмануть будет в договоре использовать такие фразы, которые его могут освободить от ответственности, а для вас установить какую-либо дополнительную ответственность или иные неблагоприятные последствия. Но, если вы не юрист, лучше показать данный договор юристу во избежание вышеописанных рисков

Турчин Дмитрий Игоревич · Answer

Добрый день! 
Через сайт налоговой можно проверить статус ИП! 
А также через сайт МВД о действующих паспортах!

Для полной и детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

Панфилов Анатолий Федорович · Answer

Давать чужие фотографии и номера ИП мошенникам никто не запретит.
Чтобы определить мошенник или нет нужно знать обстоятельства и что обещают

Как можно узнать мошенник или нет? Когда дают сведения об ип и фото паспорта

Юридические услуги в Владивосток

Похожие вопросы

Я отправил мошенникам фото паспорта и фото с собой и паспортом в руках по почте. Это опасно? К слову прописки в паспорте нет.

Отпрвил на сайт брокепа-мошенника фото паспорта, прописки и фото с паспортом. Как теперь быть и что необходимо сделать?

Отослал мошенникам паспорт, фото прописку, В и фото паспорта со своим лицом 1 страницы, что могут сделать?

Могут ли оформить кредит по фото паспорта, фото паспорта на уровне лица? И со сносом также!

Могут ли оформить кредит по фото паспорта, фото паспорта на уровне лица?

Какое заявление и куда надо писать если по глупости предоставил мошенникам фото паспорта и снилс?

Отправил мошенникам фото паспорта и место регистрации, что делать?

Сын предоставил мошенникам фото паспорта - какие возможные последствия и что делать?

Отправила мошеннику фото паспорта в оптовой группе - стоит ли переживать и менять документы?

Возможные последствия после отправки мошенникам фото паспорта и номера телефона - риск кредитного мошенничества и другие угрозы

Мне предложили кредит. Просят фото паспорта всех страниц, фото снился и моё фото. Мошенники?

Опасность утечки личных данных - Как может повлиять отправка фото паспорта мошенникам?

Как избежать негативных последствий после передачи фото паспорта мошенникам при переводе денег на карту

Как защититься, если я отправил свои паспортные данные и фото паспорта мошенникам?

Я по ошибке отправил фото паспорта мошенникам, 2-3 страницы, что делать?

Фото паспорта мошенникам

Меня обманули на Авито попросили внести предоплату и в итоге не берут трубку есть переписка и фото паспорта мошенника.

Передала фото паспорта мошенникам, что делать?

Что делать, если случайно отправил фото паспорта мошеннику без серии и номера

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59