Возврат средств от брокера который не отдаёт деньги

Question

Произвожу возврат средств от брокера который не отдаёт деньги. Мои деньги были найдены на территории США в биткоинах. Открыл биткоин кошелёк на территории США. Был подан запрос на возврат моих средств. IRS США признало меня владельцем средств, но т.к. средства были приумножены на финансовых рынках то требовалась уплата налога. После уплаты налога разрешили выводить средства. Заказал вывод. Кошелёк отправил средства в криптообменник. Криптообменник написал что для конвертации средств нужно оплатить их услуги и из поступившей суммы они это не могут снять, так как это заказное и я оплатила конвертацию. Криптообменник отправил вредства почему то в итальянский банк для перевода. Криптообменник отправил мне чек, попросили ождить от банка уведомление, на поступление. Банк через несколько дней прислал письмо что для подтверждения легальности средств и завершения перевода банку требуется ITIN (США) как гражданин России можно мне оформить ITIN? не будут ли проблемы с гос. органами или ФСБ? Не обманывают ли меня?

Бахтин Сергей Владимирович · Accepted Answer

Вас в очередной раз разводят мошенники. Ничего вы не вернете.

Алекс И.И. · Answer

Ситуация выглядит подозрительной и требует осторожности. Рассмотрим по порядку. 1. **Возможность получения ITIN гражданином РФ** ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) — это идентификационный номер налогоплательщика США, который выдается IRS иностранцам, не имеющим права на получение SSN, но обязанным платить налоги в США. Гражданин России может получить ITIN для целей налоговой отчетности, например, если он получил доход от источников в США. Для этого нужно заполнить форму W-7 и предоставить документы, подтверждающие личность и иностранный статус (загранпаспорт с нотариально заверенным переводом). Однако ITIN выдается только при наличии налоговой обязанности. В вашем случае, если IRS признало вас владельцем средств и вы уплатили налог, это может служить основанием. 2. **Риски с российскими госорганами** - **Валютный контроль**: Вы обязаны уведомить налоговую РФ о зарубежных счетах и движении средств свыше 600 тыс. руб. Неисполнение грозит штрафом. - **ФСБ**: Нет прямого запрета на получение ITIN, но если средства получены от сомнительных операций (например, нелегальный обмен криптовалюты), возможны вопросы по ст. 174 УК РФ (легализация). Рекомендуется проконсультироваться с российским юристом. 3. **Признаки мошенничества** - Уплата налога до фактического вывода средств — нетипично. Обычно налог удерживается у источника или декларируется после получения. - Криптообменник требует отдельную оплату за конвертацию, хотя мог бы вычесть ее из суммы. - Перевод через итальянский банк усложняет отслеживание. Банк запрашивает ITIN, что может быть частью схемы выманивания данных. - Проверьте легитимность брокера и обменника через реестры (SEC, FINRA). Свяжитесь с IRS напрямую, чтобы подтвердить ваш налоговый статус. 4. **Рекомендации** - Не переводите дополнительные средства и не предоставляйте личные документы без проверки. - Обратитесь к американскому налоговому адвокату или русскоязычному юристу, специализирующемуся на международном праве. - Если решите получать ITIN, делайте это самостоятельно через IRS, а не через посредников. **Краткое резюме**: Получить ITIN гражданину РФ возможно, но схема вызывает сомнения. Высока вероятность мошенничества. Перед любыми действиями проконсультируйтесь с юристом. Если у вас есть похожий вопрос, его можно задать в форме ниже.

Хмельницкий Виталий Николаевич · Answer

Валентина, вас обманывают мошенники, обращайтесь с заявлением в полицию

Чернецкий Игорь Вячеславович · Answer

Здравствуйте. Это жулики.

Тарханова Полина Дмитриевна · Answer

обращайтесь с заявлением в полицию

Возврат средств от брокера который не отдаёт деньги

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

На временный воз модна давать доверенность?

Маму банк подал в суд за просрочки по кредиту, но заявление было рассмотрено в упрощенном порядке

Владелец квартиры, приобретенной в ипотеку в 2016 году, оказался в сложной ситуации из-за аварийности дома

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59