Последствия отказа закрыть брокерский счёт по требованию мошенников (часть 2)

Добрый вечер!

Вся описанная вашей знакомой «международная комиссия», «транзитный счёт», «активация за 350 USDT» и угрозы уголовной ответственности — это мошенническая схема, не имеющая никакого отношения ни к международному, ни к российскому праву.

Никакой уголовной ответственности за отказ переводить деньги мошенникам не существует.

Нормативное обоснование

Уголовная ответственность наступает только при наличии состава преступления (ст. 8 УК РФ).

Перевод или неперевод денег мошенникам не является преступлением.

Манипулирование, запугивание и введение в заблуждение с целью получения денег – признак мошенничества (ст. 159 УК РФ).

То, что делают «юристы» и «комиссия», подпадает именно под это.

Обработка персональных данных без законных оснований запрещена (ФЗ-152).

Передача паспорта и реквизитов мошенникам означает риск дальнейшего мошенничества — это повод срочно блокировать карту и обратиться в банк.

Банк блокирует подозрительные операции по закону № 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов).

Блокировка перевода — нормальная реакция банка на попытку вывода средств «в крипту» по схеме мошенников, а не признак вашей вины.

Что Вы можете сделать прямо сейчас

Ничего никому не платить.

Заблокировать карту, заменить её, написать заявление в банк о том, что данные попали к мошенникам.

Подать заявление в МВД о мошенничестве.