Какая ответственность за перевод чужих денег по указанию третьих лиц?

Question

Добрый день, у меня такая проблема моя девушка, ввязалась в какую то темную тему, ей сказали что все легально, ей будут поступать деньги а ей потом надо будет из перевести по номеру который ей скажут. Она это делала не зная, что за это может быть уголовная статья, вопрос что ей будет. Она готова сотрудничать с следователями и все рассказать.?

Землянский Владимир Романович · Accepted Answer

Да это дропперство. Если ваша девушка переводила деньги по указанию третьих лиц после 5 июля 2025 года, ее действия могут подпадать под новую часть 4 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Однако, в примечании к статье 187 УК РФ законодатель разъяснил, что она может быть освобождена от наказания, если активно способствовала раскрытию преступления и добровольно сообщила о людях, которые ей это предлагали

Алекс И.И. · Answer

Ситуация, которую вы описываете, с высокой вероятностью связана с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путём (ст. 174 УК РФ), или приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путём (ст. 175 УК РФ). Действия вашей девушки, заключающиеся в получении и последующем переводе денег по указанию третьих лиц, могут быть квалифицированы как соучастие в таком преступлении (исполнитель или пособник). Её готовность сотрудничать со следствием является важным смягчающим обстоятельством (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Наиболее правильным шагом будет добровольная явка с повинной в органы полиции или следственный комитет с полным и правдивым изложением всех обстоятельств: от кого, когда и какие суммы поступали, кому и куда переводились, какие контакты и инструкции она получала. Это может послужить основанием для освобождения от уголовной ответственности, если в её действиях не будет установлен состав тяжкого или особо тяжкого преступления, и она активно способствовала раскрытию преступления (примечания к статьям 174, 174.1, 175 УК РФ). Рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью к адвокату, специализирующемуся на экономических преступлениях, который сопроводит процедуру явки с повинной и будет защищать её права. Промедление увеличивает риски, так как операции могут быть уже отслежены финансовым мониторингом.

Бахтин Сергей Владимирович · Answer

Из вашей девушки сделали "дроппера". За это предусмотрена уголовная ответственность.

УК РФ Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

Озереденко Светлана Николаевна · Answer

Здравствуйте, к большому сожалению, но такие действия часто квалифицируются как участие в дропперстве — использовании банковских счетов или карт для отмывания преступных доходов. Даже если она действовала неосознанно, это не освобождает от ответственности.

Ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Ст. 174 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путём).

В зависимости от обстоятельств могут применяться и другие статьи, например, ст. 159 УК РФ (мошенничество) или ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Нужно немедленно прекратить любые дальнейшие действия, связанные с переводами денег или взаимодействием с организаторами схемы.

Собрать все доказательства, которые могут подтвердить факт вовлечения в схему обманным путём (переписка, записи разговоров, скриншоты и т. д.). Это может повлиять на квалификацию действий и размер наказания.

Не давать никаких показаний без адвоката, ссылаться на ст. 51 Конституции РФ.

Кочетков Александр Владиленович · Answer

Могут привлечь по ч. 4 ст. 187 УК РФ. Это схема дропперства.

Бабъяк Светлана Васильевна · Answer

С 2025 года за такие действия предусмотрена статья 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Минимальное наказание — принудительные работы на срок до пяти лет, максимальное — лишение свободы на срок до шести лет

Какая ответственность за перевод чужих денег по указанию третьих лиц?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Юридические услуги в Тверь

Похожие вопросы

Проблема приватизации - Ордер с указанием чужих лиц, необходимость их присутствия и дальнейшие действия

Ответственность за указание чужих ФИО и адресов в книге отзывов и предложений в супермаркете с целью анонимности

Возможность привлечения к ответственности за клевету в связи с публикацией неправдивого отзыва о враче в справочнике

Возможность указания чужих банковских реквизитов в договоре с издательством для получения авторских

Как прекратить нежелательные звонки по поводу долга после указания чужих номеров при взятии кредита?

Ошибочное указание чужих данных после хищения - сложная ситуация и последствия

Наказание за указание чужих данных в кредитном договоре - что говорит закон?

Сбербанк-онлайн - случайное подключение карта и возможные последствия при переводе чужих денег

Мое непреднамеренное преступление - как решить сложную ситуацию с переводом чужих денег

Закон о безналичном расчёте за лом металлов - ответственность при указании чужой карты

Привлечение человека к ответственности за указание чужого номера телефона при оформлении кредитного продукта в банке

Перевод чужих наличных на карту - возможно ли списание задолженности перед другим банком?

Предполагаемый заголовок - Незаконное прописывание чужих лиц по адресу домовладения - какая ответственность грозит им?

Как избавиться от ответственности за кредит, взятый женой с указанием чужого номера телефона в банке?

Правомерность действий банка при указании чужого номера телефона в кредитной заявке и вопрос о списании задолженности

Проблема возврата бракованной стиральной машины при указании чужой фамилии в чеке

Непонятное СМС с указанием чужого ФИО - Ошибка оператора или преследование по делу?

Как составить жалобу организации за ошибочное указание чужого кадастрового номера на госакте на землю

Правомерность предоставления информации о кредитной карте при указании чужого номера телефона

Вопрос о действительности расписки, написанной на просроченный паспорт и с указанием чужого адреса прописки

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59