Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Гость_10407398

11.2k

Задано вопросов 12, из них VIP - 0

Москва, 01.03.2026, 17:23

Имеет ли право НКО ЮМани требовать чеки входящих переводов?

Вопрос №24918072 из г. Москва
опубликован 01.03.2026, 17:23

Имеет ли право нко "ЮМани" требовать чики входящих переводов? Иначе отказываются разблокировать кошелек. Нет никакого решения суда. Они просто занимаются, на мой взгляд, самоуправством. Ссылаются на Соглашение, где есть пункт, что они имеют право требовать документы и информацию, необходимую для исполнения Соглашения. Но при чем тут чеки входящих переводов? Не кажется ли юристам и адвокатам, что это незаконное требование?

Читать ответы (10)

Лучший ответ

Рекомендуется

Бычкова Нина Васильевна

Юрист Москва, стаж 15 лет

4.8 49343 отзывa

Они имеют право проверять ваши переводы ,если у них возникли подозрения на нарушении вами Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Но не чеки переводов ,а основания - т.е. за что и кто вам перевел

01.03.2026, 17:59

Задать вопрос юристу

Гость_10407398

Автор вопроса

0 отзывов

Я им предоставил объяснение, за что и кто переводил. Но им нужны сами чеки!!!! Или их скриншоты. Это разве законно?

01.03.2026, 18:02

Спросить юриста

Бычкова Нина Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 49343 отзывa

Могут выдвигать любые условия - вы при несогласии -обращаетесь с жалобой в ЦБ РФ или в суд ,если вам не разблокируют счет или выполняете их условия.

01.03.2026, 18:04

Спросить юриста

Гость_10407398

Автор вопроса

0 отзывов

Нет, я у вас просто уточняю, вы ответьте, пожалуйста.

Нужно ли прямо ФИО отправителей указать или достаточно, что друзья?

01.03.2026, 18:05

Спросить юриста

Бычкова Нина Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 49343 отзывa

В Чеке - нет ФИО ,только ИО . Имеют право требовать чеки . Вы можете писать друзья - будет ограничение . Проверить - "друг" вам или нет - они не могут,а вот входящие чеки - могут

01.03.2026, 18:09

Спросить юриста

Гость_10407398

Автор вопроса

0 отзывов

Вы же только несколько минут назад выше писали о том, что чеки они не имеют права требовать, а теперь пишете, что имеют право. Я вас вообще не понимаю.

01.03.2026, 18:14

Спросить юриста

Бычкова Нина Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 49343 отзывa

Чек - подтверждение операции , вы можете представить любые документы -и указала я на это - основания переводов - договоры , расписки , подарки .Если у вас есть документы -основания - чеки можете не представлять. Я не написала - что не могут требовать, а написала - что вы представляете основания переводов - любые.Сначала разницу следует понимать - между чеками и основаниями вообще - у понятия основания - более широкое действие .Всего вам наилучшего.

01.03.2026, 18:34

Спросить юриста