Можно ли подать иск на мошенников, зная номер карты, без заявления в полицию?

Здравствуйте! Да, вы можете подать иск в суд, зная только номер карты мошенников, и без обращения в полицию это не будет ошибкой . Это стандартный гражданско-правовой путь возврата денег через институт неосновательного обогащения (статья 1102 ГК РФ), который работает независимо от того, было ли возбуждено уголовное дело .

Главная сложность здесь в том, что сами вы не знаете паспортных данных владельца карты. В исковом заявлении ответчиком нужно указать "неустановленное лицо, владеющее банковской картой №...". А в самом иске сразу же заявить ходатайство об истребовании доказательств — попросить суд направить официальный запрос в банк для установления личности владельца счета . Суды удовлетворяют такие ходатайства, после получения данных ответчика вы уточните иск.

Иск подается в районный суд по месту вашего жительства или по месту нахождения банка. К нему нужно приложить чек о переводе, выписку из банка и ходатайство об истребовании информации. Если сумма перевода меньше 50 000 рублей, дело подсудно мировому судье .

Можно, но не факт, что получится по ст. 1102 ГК РФ взыскать.

Более, того, Вы не знаете ничего про жулика проблемы будут некие.

Можете взыскать деньги, как переведенные ошибочно, в виде неосновательного обогащения, если знаете ФИО, кому переводили и его адрес проживания

Одного номера карты недостаточно, чтобы подать иск в суд в гражданском порядке. А если не знаете этих данных , значит придется сначала заявление в полицию подать.

Такое право имеете.

Однако согласно 131 ГПК вы обязаны указать как минимум ФИО и адрес ответчика, а без полиции вам их нне выяснить.

Нужна информация фио, адрес, паспортные данные или снилс или инн ответчика. Иначе суд вернет иск без рассмотрения.

Вы можете подать иск к банку, с которого переводили деньги, о возврате ошибочного платежа. В процессе банк заявит: «Мы просто посредники, деньги ушли гражданину Ивaнову И.И. в Сбербанк». Суд привлечет владельца карты соответчиком, и вы узнаете его данные. Но для «незначительной суммы» это слишком долгая и сложная процедура.

Обязательно сначала факт зафиксировать в полиции заявлением.

Добрый день!

Теоретически иск подать можно, но практически без заявления в полицию это почти бесполезно: по одному номеру карты Вы не узнаете ФИО, адрес и другие данные ответчика, а банк не обязан раскрывать их Вам напрямую.

Правильнее сначала подать заявление о мошенничестве в полицию и одновременно обратиться в свой банк с заявлением о спорной операции и попытке возврата перевода; уже после установления получателя денег можно требовать взыскания суммы как неосновательного обогащения и убытков. Суд без данных ответчика, как правило, не сможет нормально рассмотреть иск и направить документы.

Правовые документы:

- ст. 159 УК РФ;

- ст. 1102, 15 ГК РФ;

- ст. 131, 132 ГПК РФ;

- ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Подать иск можно. Только суд вернёт Вам такое исковое заявление без рассмотрения. Нет идентификаторов ответчика.

Можно. Есть 2 способа