Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО
SOS Лучшие юристы сайта On-Line
Спросить
Вера Владимировна Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 29.2k
Задано вопросов 45, из них VIP - 0
Екатеринбург, 11.06.2026, 19:04

Как разблокировать банковскую карту, заблокированную из-за криптовалютных переводов?

Вопрос №24995414 из г. Екатеринбург
опубликован 11.06.2026, 19:04
Банк заблокировал карту из-за криптовалютных переводов - что делать? Мне из-за границы присылает ОДНО лицо денежные средства в виде крипты на кошелек, я через обменники выводила это в рублях на карту этого гребанного банка. Когда у банки возникли вопросы и он заблокировал счета, я предоставила все документы, подтверждающие, что деньги в крипте получены от одного лица. Но они отказываются разблокировать счета. Какие у меня есть рычаги воздействия? Ведь я ничего не нарушаю
Читать ответы (6)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте.

Вы не нарушаете закон, если криптовалюта получена от одного лица по законным основаниям (дарение, оплата услуг, возврат долга и т.д.). Но банк вправе проводить дополнительные проверки. Главное — доказать легальность.

Банк не может бесконечно блокировать счета без оснований. Требуйте официальный ответ, жалуйтесь письменно в ЦБ, при необходимости — в суд.

11.06.2026, 19:08
Задать вопрос юристу

Дак а как доказать легальность?

Я выслала документы, что одно лицо покупает крипту и высылает мне крипту, а я потом отсылаю в обменники. Но этого банку недостаточно!! Что я еще должна доказывать?

11.06.2026, 19:19
Спросить юриста

Я Вам написала как законно доказать легальность денежных средств, это предоставить договор дарения на денежные средства, либо договор на оказание услуг, либо договор займа по которому происходит возврат денежных средств от одного и того же лица. Т.е. нужно один из описанных документов приложить к письменной жалобе в банк.

11.06.2026, 19:31
Спросить юриста

Подтверждающие легальность происхождения средств (список документов для банка): договор с лицом, которое переводит криптовалюту, выписки из криптокошелька, скриншоты переводов, документы об обмене крипты на рубли (через обменник), налоговые декларации (если подавались).

11.06.2026, 19:32
Спросить юриста

так отправитель иностранец, не говорящий по-русски!! Какой договор дарения? Когда дарят, разве договора заключают?

11.06.2026, 19:38
Спросить юриста

1 юрист дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Похожие темы:
Предоставить документы подтверждающие
Банк заблокировал карту
Предоставить документы
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 357 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 406 отзывов
Спросить
 PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 74 отзывa
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5 336 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5 6 538 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.6 15 504 отзывa
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 508 отзывов
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 97 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 651 отзыв
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Шифер Н. Г.
5 75 отзывов
Спросить
Найти Юриста Зарегистрироваться

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 333-02-65
Бесплатно с мобильных и городских