Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Кредитный брокер просит открыть ООО и счета - это нормально?

Вопрос №25008972 из г. Салехард
опубликован сегодня, 20:25

Здравствуйте, похожая ситуация. Кредитный брокер просит открыть ООО, потом несколько расчетных счетов. Никуда пока не просит перевести. Но подскажите нормально ли это?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Чистяков Александр Евгеньевич

Юрист Москва, стаж 25 лет

4.9 15433 отзывa

Здравствуйте

Нет логичной связи. Чтобы получить кредит (даже для бизнеса), не нужно специально открывать ООО и несколько расчётных счетов «на всякий случай». Банки рассматривают заявку на основе бизнес-плана, оборотов, залога — а не количества счетов. Если брокер настаивает на этом как на обязательном шаге, скорее всего, цель не в том, чтобы помочь вам, а в том, чтобы получить контроль над вашими реквизитами.

Прочитайте, пожалуйста, личные сообщения от юристов на этом сайте (верхний правый угол экрана).

сегодня, 20:29

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 2 минуты

Степанов Альберт Евгеньевич

Юрист из города Красногорск, стаж 28 лет

4.6 62963 отзывa

Ненормально! Это явно мошенник.

С уважением.

сегодня, 20:28

Спросить юриста

Крапивин Антон Валерьевич

Юрист из города Ярославль, стаж 15 лет

5.0 1660 отзывов

Здравствуйте! Нет, это абсолютно ненормально и крайне опасно. Скорее всего, вас втягивают в незаконную схему по обналичиванию или отмыванию денег (так называемый «обнал»), где вам отведена роль «дропа» или «номинального директора».

сегодня, 20:28

Спросить юриста

Петр

Пользователь

4.5 2748 отзывов

Ненормально.

Через ваше ООО могут прогнать левые деньги, после чего вы останетесь с огромными налогами. Это в лучшем случае.

А в худшем случае - загремите в тюрьму - если деньги пойдут на наркотики, терроризм или "в сопредельное государство", с которым сейчас ведется СВО.

Сроки там - огромные.

сегодня, 20:29

Спросить юриста

Ирина Николаевна

Пользователь

4.3 1436 отзывов

Это явный мошенник. Немедленно прекратите с ним общение и ни в коем случае, не сообщайте ему какие-нибудь коды из СМС, что бы он не говорил и кем-бы не представлялся (даже сотрудником банка).

сегодня, 21:27

Спросить юриста

Похожие темы:
Кредитный брокер
Прошу перевести
ООО расчетный

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 56 из 47 455 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Кредитный брокер просит открыть ООО и счета - это нормально?

Похожие вопросы