Ответственность нерезидента за неофициальную продажу валюты при займе в рублях гражданину РФ на 3 млн в рублях без документов о продаже валюты
Вопрос №258778
из г. Архангельск
опубликован 02.07.2005, 18:27
опубликован 02.07.2005, 18:27
Нерезидент дал займ гражданину РФ в рублях. Сумма 3 млн. в рублях. Деньги были перечислены нерезиденту в валюте на его лицевой валютный счет. Документов о продаже валюты не имеется.
Какую ответственность несет нерезидент за неофициальную продажу валюты?
Надежда Николаевна.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы забыли указать срок займа, а также даты перечисления и возврата заемных средств. Возможная ответственность по текущему законодательству может быть связана в нарушением требований о резервировании при осуществлении валютных операций в соответствии со ст.12.25 КоАП РФ, Инструкцией ЦБ РФ от 01.06.2004 "114-И, Указанием ЦБ РФ от 29.06.2004 №1465-У.
03.07.2005, 14:55
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 2 ответa на вопрос
Первый ответ получен через 20 часов
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))
В дополнение, указанная ответственность относится к резиденту и банку резидента.
03.07.2005, 15:04
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 377
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
972
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 622
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 748
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
547
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нерезидент собирается купить недвижимость в Москве.
Фиксирование стоимости квартиры и валютного расчета при получении задатка - как не потерять на изменении курса валют?
Как суд разделяет валютные счета и при вынесении решения учитывает конверсию в рубли?
Ответственность резидента перед валютным законодательством в случае неинфраструктурных поставок из-за закрытия фирмы-нерезидента
Валюта отражения и перекурсовка - особенности учета займа организацией нерезиденту.
Цифра 800,56 в постановлении - что это значит и все ли правильно?
В какой валюте следует отдавать долг, если он заключен в отношении долларов США?
Как оплатить налог с продажи валюты, купленной через иностранного брокера в 2018 году и переведенной на счет в России?
Можно ли получить банковский перевод от нерезидента РФ на валютный счет в банке РФ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут