Ответственность нерезидента за неофициальную продажу валюты при займе в рублях гражданину РФ на 3 млн в рублях без документов о продаже валюты
Вопрос №258778
из г. Архангельск
опубликован 02.07.2005, 18:27
опубликован 02.07.2005, 18:27
Нерезидент дал займ гражданину РФ в рублях. Сумма 3 млн. в рублях. Деньги были перечислены нерезиденту в валюте на его лицевой валютный счет. Документов о продаже валюты не имеется.
Какую ответственность несет нерезидент за неофициальную продажу валюты?
Надежда Николаевна.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы забыли указать срок займа, а также даты перечисления и возврата заемных средств. Возможная ответственность по текущему законодательству может быть связана в нарушением требований о резервировании при осуществлении валютных операций в соответствии со ст.12.25 КоАП РФ, Инструкцией ЦБ РФ от 01.06.2004 "114-И, Указанием ЦБ РФ от 29.06.2004 №1465-У.
03.07.2005, 14:55
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 2 ответa на вопрос
Первый ответ получен через 20 часов
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))
В дополнение, указанная ответственность относится к резиденту и банку резидента.
03.07.2005, 15:04
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 455
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
61
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 738
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 476
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 385
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.5
1 038
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.1
31 822
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 524
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4
4 284
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 922
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 068
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 679
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 037
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Реутов
Вареничева Т.В.
5
2 370
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 362
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 050
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 616
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.3
5 387
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нерезидент собирается купить недвижимость в Москве.
Фиксирование стоимости квартиры и валютного расчета при получении задатка - как не потерять на изменении курса валют?
Как суд разделяет валютные счета и при вынесении решения учитывает конверсию в рубли?
Ответственность резидента перед валютным законодательством в случае неинфраструктурных поставок из-за закрытия фирмы-нерезидента
Валюта отражения и перекурсовка - особенности учета займа организацией нерезиденту.
Цифра 800,56 в постановлении - что это значит и все ли правильно?
В какой валюте следует отдавать долг, если он заключен в отношении долларов США?
Как оплатить налог с продажи валюты, купленной через иностранного брокера в 2018 году и переведенной на счет в России?
Можно ли получить банковский перевод от нерезидента РФ на валютный счет в банке РФ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут