Ответственность нерезидента за неофициальную продажу валюты при займе в рублях гражданину РФ на 3 млн в рублях без документов о продаже валюты
Вопрос №258778
из г. Архангельск
опубликован 02.07.2005, 18:27
опубликован 02.07.2005, 18:27
Нерезидент дал займ гражданину РФ в рублях. Сумма 3 млн. в рублях. Деньги были перечислены нерезиденту в валюте на его лицевой валютный счет. Документов о продаже валюты не имеется.
Какую ответственность несет нерезидент за неофициальную продажу валюты?
Надежда Николаевна.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы забыли указать срок займа, а также даты перечисления и возврата заемных средств. Возможная ответственность по текущему законодательству может быть связана в нарушением требований о резервировании при осуществлении валютных операций в соответствии со ст.12.25 КоАП РФ, Инструкцией ЦБ РФ от 01.06.2004 "114-И, Указанием ЦБ РФ от 29.06.2004 №1465-У.
03.07.2005, 14:55
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 2 ответa на вопрос
Первый ответ получен через 20 часов
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
В дополнение, указанная ответственность относится к резиденту и банку резидента.
03.07.2005, 15:04
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 475
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 646
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 113
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Белгород
Дерипаска А.И.
5
1 445
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 22 лет онлайн
г.Воронеж
Середа М. Ю.
5
122
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Нерезидент собирается купить недвижимость в Москве.
Фиксирование стоимости квартиры и валютного расчета при получении задатка - как не потерять на изменении курса валют?
Как суд разделяет валютные счета и при вынесении решения учитывает конверсию в рубли?
Ответственность резидента перед валютным законодательством в случае неинфраструктурных поставок из-за закрытия фирмы-нерезидента
Валюта отражения и перекурсовка - особенности учета займа организацией нерезиденту.
Цифра 800,56 в постановлении - что это значит и все ли правильно?
В какой валюте следует отдавать долг, если он заключен в отношении долларов США?
Как оплатить налог с продажи валюты, купленной через иностранного брокера в 2018 году и переведенной на счет в России?
Можно ли получить банковский перевод от нерезидента РФ на валютный счет в банке РФ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут