Ответственность нерезидента за неофициальную продажу валюты при займе в рублях гражданину РФ на 3 млн в рублях без документов о продаже валюты
Вопрос №258778
из г. Архангельск
опубликован 02.07.2005, 18:27
опубликован 02.07.2005, 18:27
Нерезидент дал займ гражданину РФ в рублях. Сумма 3 млн. в рублях. Деньги были перечислены нерезиденту в валюте на его лицевой валютный счет. Документов о продаже валюты не имеется.
Какую ответственность несет нерезидент за неофициальную продажу валюты?
Надежда Николаевна.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы забыли указать срок займа, а также даты перечисления и возврата заемных средств. Возможная ответственность по текущему законодательству может быть связана в нарушением требований о резервировании при осуществлении валютных операций в соответствии со ст.12.25 КоАП РФ, Инструкцией ЦБ РФ от 01.06.2004 "114-И, Указанием ЦБ РФ от 29.06.2004 №1465-У.
03.07.2005, 14:55
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 2 ответa на вопрос
Первый ответ получен через 20 часов
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))
В дополнение, указанная ответственность относится к резиденту и банку резидента.
03.07.2005, 15:04
Юристы ОнЛайн: 54 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 469
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 473
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 594
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 825
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 444
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 798
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.8
22 480
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.1
31 822
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 690
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 062
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
972
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4
2 873
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 646
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 564
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 425
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 554
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 682
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 013
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нерезидент собирается купить недвижимость в Москве.
Фиксирование стоимости квартиры и валютного расчета при получении задатка - как не потерять на изменении курса валют?
Как суд разделяет валютные счета и при вынесении решения учитывает конверсию в рубли?
Ответственность резидента перед валютным законодательством в случае неинфраструктурных поставок из-за закрытия фирмы-нерезидента
Валюта отражения и перекурсовка - особенности учета займа организацией нерезиденту.
Цифра 800,56 в постановлении - что это значит и все ли правильно?
В какой валюте следует отдавать долг, если он заключен в отношении долларов США?
Как оплатить налог с продажи валюты, купленной через иностранного брокера в 2018 году и переведенной на счет в России?
Можно ли получить банковский перевод от нерезидента РФ на валютный счет в банке РФ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут