При покупки валюты в банке спросили адрес, законно ли это?
Вопрос №2650528
из г. Павлодар
опубликован 07.09.2013, 13:47
опубликован 07.09.2013, 13:47
При покубки валюты в банке спросили адрес, законно ли это?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
нет, не законно
07.09.2013, 14:46
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
в банке сослались на "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма №191-IV" ,
статья 5
п.3. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов включает осуществление следующих мер:
1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица, совершающего операцию с деньгами и (или) иным имуществом: данные документа, удостоверяющего его личность, регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда клиенту не присвоены регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также юридический адрес
прокоментируйте пожалуйста, главное на какой документ мне сослатся если снова попросят меня сообщить свой адрес?
Заранее очень вам презнателен!
Николай
в банке сослались на "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма №191-IV" ,
статья 5
п.3. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов включает осуществление следующих мер:
1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица, совершающего операцию с деньгами и (или) иным имуществом: данные документа, удостоверяющего его личность, регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда клиенту не присвоены регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также юридический адрес
прокоментируйте пожалуйста, главное на какой документ мне сослатся если снова попросят меня сообщить свой адрес?
Заранее очень вам презнателен!
Николай
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 59 минут
Юристы ОнЛайн: 43 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 540
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 425
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
721
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
94
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 545
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 201
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 053
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 049
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
294
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 407
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
5
3 292
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 817
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
163
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 134
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Хромых Л.Г.
5
2 413
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5
23 822
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.9
10 002
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 724
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5
293
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Спорбанк объяснил изменение курса при оплате по рублевому счету со ссылкой на п. 5,8 при условиях выпуска и обслуживания карт
Законность взимания комиссии банком за операцию по обмену валюты на рубли и введение потребителя в заблуждение
Как оплатить налог с продажи валюты, купленной через иностранного брокера в 2018 году и переведенной на счет в России?
Ситуация с использованием кода валюты 810 при оплате кредита - возможен ли отказ банка?
Кто мне подтвердит подлинность продаваемой мне банком валюты?
Налог на обмен валюты - возможность освобождения от уплаты при наличии справки о покупке без печати
Возможно ли зарабатывать на разнице курсов валют в разных банках и законно ли это?
Потеря денежной суммы при открытии счета в Сбербанке - сотрудник ошибся и банк не реагирует - что делать?
Можно ли не платить налог при обмене валюты на рубли, если прошло более 3 лет и у меня есть справка покупки валюты без печати?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут