При покупки валюты в банке спросили адрес, законно ли это?
Вопрос №2650528
из г. Павлодар
опубликован 07.09.2013, 13:47
опубликован 07.09.2013, 13:47
При покубки валюты в банке спросили адрес, законно ли это?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
нет, не законно
07.09.2013, 14:46
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
в банке сослались на "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма №191-IV" ,
статья 5
п.3. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов включает осуществление следующих мер:
1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица, совершающего операцию с деньгами и (или) иным имуществом: данные документа, удостоверяющего его личность, регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда клиенту не присвоены регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также юридический адрес
прокоментируйте пожалуйста, главное на какой документ мне сослатся если снова попросят меня сообщить свой адрес?
Заранее очень вам презнателен!
Николай
в банке сослались на "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма №191-IV" ,
статья 5
п.3. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга своих клиентов включает осуществление следующих мер:
1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации физического лица, совершающего операцию с деньгами и (или) иным имуществом: данные документа, удостоверяющего его личность, регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда клиенту не присвоены регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также юридический адрес
прокоментируйте пожалуйста, главное на какой документ мне сослатся если снова попросят меня сообщить свой адрес?
Заранее очень вам презнателен!
Николай
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 59 минут
Юристы ОнЛайн: 43 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
207
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 002
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
55
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 624
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 144
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 298
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
410
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 559
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 416
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Воронеж
Шалонкин А. Ю.
5
270
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Калинов А.А.
5
3 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Арсанукаева Ф.Р.
5
53
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Волгоград
Федчук А. Ю.
5
13
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Тула
Макарова Е. С.
5
243
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Спорбанк объяснил изменение курса при оплате по рублевому счету со ссылкой на п. 5,8 при условиях выпуска и обслуживания карт
Законность взимания комиссии банком за операцию по обмену валюты на рубли и введение потребителя в заблуждение
Как оплатить налог с продажи валюты, купленной через иностранного брокера в 2018 году и переведенной на счет в России?
Ситуация с использованием кода валюты 810 при оплате кредита - возможен ли отказ банка?
Кто мне подтвердит подлинность продаваемой мне банком валюты?
Налог на обмен валюты - возможность освобождения от уплаты при наличии справки о покупке без печати
Возможно ли зарабатывать на разнице курсов валют в разных банках и законно ли это?
Потеря денежной суммы при открытии счета в Сбербанке - сотрудник ошибся и банк не реагирует - что делать?
Можно ли не платить налог при обмене валюты на рубли, если прошло более 3 лет и у меня есть справка покупки валюты без печати?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут