Возникший долг по займу - анализ ситуации и возможность привлечения должника в соответствии со статьей 159 УК

Вопрос №2658248 из г. Всеволожск
опубликован 10.09.2013, 12:52

Question

У кредитора такая ситуация:

1) Должник взял деньги по договору займа якобы для инвестирования в прибыльный проект

2) Конструкция договора была такова, что должны были идти ежемесячные выплаты дохода, а сама сумма возвращалась в конце 1 года

3) Сейчас практически понятно, что самого проекта никогда не было, перечисление дохода осуществлялось из самой суммы займа и естественно прекратилось где то наполовине суммы

4) Получается, что суть умысла у должника была не взять и убежать, а тоньше - взять и отдать наполовину, чтобы обеспечить для себя чистоту для 159 УК
 Полагаю, что быть мошенником не полностью, а наполовину невозможно

5) В любом случае - изначально должник завладел деньгами обманным путем и злоупотребив доверием - если бы кредитору не было сказано об инвестировании в прибыльный проект который обеспечит возврат и самой суммы займа и доходов, то деньги никогда бы не были переданы

Прошу сказать просматривается ли 159 и куда написать заявление, сумма долга более 3 млн, доказательства введения в заблуждение есть и учитывая уровень подготовки ухода ответственности - должник все заранее спланировал.

Грудкин Борис Владимирович · Accepted Answer

Полностью согласен с Анной Юрьевной.  Николай Петрович, в Вашем случае (впрочем как и в большинстве других) важны не интерпретации, а ДОКАЗАТЕЛЬСТВА тех или иных фактов. Вот Вы пишите: "...заемщик ГОВОРИЛ, что инвестирует в прибыльный проект..."  А есть доказательства того, что он это говорил? Хотя бы свидетельские показания? Ведь в договоре цель займа наверняка не указана.
Кроме того, ведь Ваш основной интерес состоит именно в том, чтобы вернуть деньги, а не в том, чтобы засадить "заемщика" в тюрьму. В подобных случаях возбуждение уголовного дела иногда не помогает, а только мешает достижению основной цели. 
У Вас же есть на руках договор займа. Подавайте в суд, накладывайте обеспечительный арест на имущество должника. Такие действия, весьма вероятно, окажутся более эффективными, чем бесплодные попытки добиться возбуждения уголовного дела.

Захаренко Игорь Александрович · Answer

Вот в полицию и пишите заявление. А там передадут по подведомственности, сообщат о результатах.

Гаврилова Анна Юрьевна · Answer

159 сомнительна. Обстоятельс тва изложенные вами подлежат доказыванию. для начала надо вообще изучить договор займа и иные документы. также необходимо учесть каке доказательства в подтверждении вашей версии можно представить

Возникший долг по займу - анализ ситуации и возможность привлечения должника в соответствии со статьей 159 УК

Похожие вопросы

Обязательства кредитора-1 после смерти наследника - права и обязанности

Договор займа под залог квартиры - как действовать

Нарушение порядка - Как заставить суд отклонить заявление о банкротстве должника, если оно подано после заявления кредитора?

Как суд может присудить всю сумму процентов по договору займа для привлечения должника к уголовной ответственности?

Как выбрать линию защиты для кредитора (ответчика) в иске о необоснованном обогащении без документов

Возможность начисления процентов за просрочку выплаты долга новым должником - юридический аспект и момент начала расчета

Кредитор и должник заключили договор о займе - кто обязан выплачивать?

Кредитор отказался от требований к должнику в процессе банкротства

Оплата задолженности кредитору на стадии банкротства от третьего лица - юридическая сторона и возможные последствия

Возможность подачи иностранному кредитору на российский суд и достижение положительного решения суда

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59