Что покупатели заказывали машины и оплачивали услугу пригона.

Question

Постараюсь объяснить мою стуацию...
 Мой близкий родственник занимается пригоном японских авто из Дальнего Востока, оформленных на него по генеральной доверенности. Продает через комиссионную фирму в нашем городе, где их достаточно недорого оценивали, 
 т.е. фактичекским вдадельцем ни одного из ТС не являлся...
 Налоговую декларацию подал только в апреле этого года, т.е. оформил свою деятельность.
 По результатам наловой проверки, пришел акт, устанавливающий
 (необоснованно и недоказано), что мой родственник получал прибыль с проданных ранее
 авто, прибыль измерялась в полной стоимости автомобилей, которую определяла комиссионная фирма. Сумма достаточно большая, и нам угрожают уголовным разбирательством,
 где хотят использовать свидетельские показания (которые сейчас упорно собирают, оказывая
 давление на свиделей), доказывающие, что оказывались реекторские услуги по пригону авто, требуя объяснения, 
 что покупатели заказывали машины и оплачивали услугу пригона. Потверждающих письменно док-тов не имеется,
 Есть уже три свидетельских объяснеия, завели уголовное дело.
Вы не могли бы что-нибудь посоветовать...

Галов Владимир Викторович · Accepted Answer

Уважаемая Лола! При описанной Вами ситуации у налоговых органов есть основания полагать, что Ваш родственник систематически занимается предпринимательской деятельностью без надлежащей регистрации и уплаты налогов.
В уголовном процессе нет запрета использовать свидетельские показания для доказывания обстоятельств дела.
Вашему родственнику следует обратиться к адвокату, специализирующемуся по уголовным делам в области экономических преступлений. Ибо перспективны не самые благоприятные.

Что покупатели заказывали машины и оплачивали услугу пригона.

Юридические услуги в Краснодар

Похожие вопросы

Как им объяснить что доверенность на получение товара должна быть от каждой фирмы?

Организация требует деньги за неоказанные услуги - что мне делать?

Первое ООО может финансово поддержать недействующую фирму, но как между ними оформить отношения.

Как полностью проверить и оформить ооо с долгами по зарплате после смерти генерального директора

И если Фирма А переведет этот долг на другую Фирму, то новой Фирме эти услуги будут не нужны, а нужны обратно деньги.

Продажа авто по генеральной доверенности - отсутствие расписки и требование о возврате денег

Как фирме Б взыскать деньги у фирмы А за продукцию, отраженную в УПД, если не были подписаны акты сверок и другие документы?

Возможные варианты подтверждения оплаченного счета для налоговой

Как отсудить долг с фирмы №2 после приобретения долгов от фирмы №1

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59