Прошу подсказать в каком случае и по какой статье можно подать заявление на возбуждение уголовного дела по след.

Сергей, в действиях должника имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ - мошенничество, но только в том случае, если есть основания полагать (и это подлежит доказательству), что он имел умысел завладеть вашими деньгами путем обмана, ложных обещаний и изначально не собирался отдавать взятые взаймы деньги. Доказать подобного рода мотивы очень сложно.

Первоначально Вам нужно обратиться в федеральный суд для получения судебного приказа о взыскании с должника суммы долга с процентами или неустойкой если они были предусмотрены соглашением. Исполнением данного судебного решения займутся судебные исполнители, что уже хорошо(т.к. вам в помощь). Упростить ваши действиия по розыску должника может подача заявления о его привлечении к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ, так как в настоящее время имеются все основания полагать, что было соввершено преступление (завладение вашими деньгами путем обмана). Органы МВД должны провести проверку, установить местонахождение и опросить должника, а также принять решение по заявлению. Подать заявление вы можете в любой орган внутренних дел и отказать в его принятии Вам не вправе ( по крайней мере это будет серьезное нарушение учетно-регистрационной дисциплины и может быть расценено как укрывательство преступления). Совет: в органы МВД вместе с заявлением предоставляйте копию расписки должника. В своем заявлении или объяснении по сущесту указывайте всех свидетелей и очевидцев состоявшейся сделки (для их опроса в дальнейшем).

С уважением Дмитрий Антропов.