Как открыть счет в банке N для получения переводов и снятия денег, если требуются законные основания для начисления и причины снятия средств? Что делать в этой ситуации?
Вопрос №3028123
из г. Череповец
опубликован 06.12.2013, 15:34
опубликован 06.12.2013, 15:34
Хочу открыть счет банке N,чтобы получить переводом деньги от третьих лиц, а потом их снять. Банк выставил требование: законность начисления и причину снятия МОИХ денежных средств. Законно ли это и что делать?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Законно банк действует в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Предоставьте банку основания за что деньги вносятся на Ваш счет.
06.12.2013, 15:42
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 219
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
20
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
956
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
9 160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Энгельс
Козлов С.С.
3
2 520
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Требуют открыть счет в банке для получения денежного перевода - законно ли это и что делать?
Тинкофф банк заблокировал дистанционное обслуживание и не дает снять деньги со счета - насколько законно требование банка?
Снятие денег с банковской карты для погашения кредита - право банка или нарушение прав потребителя?
Проблема с денежным переводом - Банк в Лондоне не возвращает полную сумму на счет уже месяц
Банк отправителя требует оплату за поиск пропавших средств после перевода - законно ли это?
Снятие средств с кредитного счета без предупреждения - законно ли это?
Списание средств без согласия клиента Банка - законность и процедура
Принуждение к открытию зарплатной карты в банке - вычитание 25% за снятие денег - что делать и это законно?
Как закрыть заблокированный счет в Сбербанке и перевести деньги на другой счет?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут