Мои компании использовались для финансовых махинаций - как защититься и какие действия предпринять?
Вопрос №3632513
из г. Санкт-Петербург
опубликован 27.03.2014, 13:43
опубликован 27.03.2014, 13:43
Я оформил две компании ООО и расченые счета к ним. Бухгалтер обманным путем использовал их в финансовых махинациях с выгодой для себя. Как потом выяснил я, это бухгалтер активно занимается обналичиванием денежных средств. Подозреваю, что мои фирмы были использованы, как раз для этого. Я написал в налоговую письмо с разьяснением, что я номинальный директор и ни какой финансовой деятельности не вел. Письмо приняли. Что еще посоветуете? Какие действия мне следует сделать? И какая ответственность мне грозит или не грозит? Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Напишите заявление на бухгалтера в ОБЭП. Ради Бога не говорите никому, что Вы "номинальный" директор....
27.03.2014, 18:46
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 5 часов
Юристы ОнЛайн: 88 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 402
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 729
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 443
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
440
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Тамбов
Бардина М. А.
5
46
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 958
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 079
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
45
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 520
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 278
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
5
40
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 204
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 880
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Пятигорск
Попова Н. П.
5
6
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 039
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 588
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.9
2 899
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.9
7 798
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможность доказать факты обналичивания незаконных средств и возврата их в строительную компанию, где я являюсь соучредителем
Как обезопасить себя при увольнении с должности генерального директора ООО с соучередителями, не имеющими финансовую информацию?
Если да, то какое грозит наказание руководителю фирмы и гл.бухгалтеру?
Как выйти из состава учредителей ООО после оказания услуги регистратора и обнаружения мошенничества?
Налоговые проблемы после ликвидации фирмы - что делать, если повторно вызывают на допрос?
Номинальное директорство - легальная деятельность или потенциальная уголовная ответственность?
Возможная ответственность при открытии и последующей продаже ООО - что ждет меня после передачи управления фирмой?
Итоги - становление номинальным директором, конфликт с полицией, искание решений относительно долгов
Предложение стать номинальным директором ооо - опасно ли это и есть ли обман?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут