Мои компании использовались для финансовых махинаций - как защититься и какие действия предпринять?
Вопрос №3632513
из г. Санкт-Петербург
опубликован 27.03.2014, 13:43
опубликован 27.03.2014, 13:43
Я оформил две компании ООО и расченые счета к ним. Бухгалтер обманным путем использовал их в финансовых махинациях с выгодой для себя. Как потом выяснил я, это бухгалтер активно занимается обналичиванием денежных средств. Подозреваю, что мои фирмы были использованы, как раз для этого. Я написал в налоговую письмо с разьяснением, что я номинальный директор и ни какой финансовой деятельности не вел. Письмо приняли. Что еще посоветуете? Какие действия мне следует сделать? И какая ответственность мне грозит или не грозит? Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Напишите заявление на бухгалтера в ОБЭП. Ради Бога не говорите никому, что Вы "номинальный" директор....
27.03.2014, 18:46
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 5 часов
Юристы ОнЛайн: 45 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 507
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 608
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
129
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 048
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 245
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 418
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 323
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 241
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
388
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Лебедев А.В.
4.9
65
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
4.9
11 040
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 594
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
4 002
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.9
5 073
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
706
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 478
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 594
отзыва
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
826
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 955
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
4.8
22 188
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
233
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Возможность доказать факты обналичивания незаконных средств и возврата их в строительную компанию, где я являюсь соучредителем
Как обезопасить себя при увольнении с должности генерального директора ООО с соучередителями, не имеющими финансовую информацию?
Если да, то какое грозит наказание руководителю фирмы и гл.бухгалтеру?
Как выйти из состава учредителей ООО после оказания услуги регистратора и обнаружения мошенничества?
Налоговые проблемы после ликвидации фирмы - что делать, если повторно вызывают на допрос?
Номинальное директорство - легальная деятельность или потенциальная уголовная ответственность?
Возможная ответственность при открытии и последующей продаже ООО - что ждет меня после передачи управления фирмой?
Итоги - становление номинальным директором, конфликт с полицией, искание решений относительно долгов
Предложение стать номинальным директором ооо - опасно ли это и есть ли обман?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут