Мои компании использовались для финансовых махинаций - как защититься и какие действия предпринять?
Вопрос №3632513
из г. Санкт-Петербург
опубликован 27.03.2014, 13:43
опубликован 27.03.2014, 13:43
Я оформил две компании ООО и расченые счета к ним. Бухгалтер обманным путем использовал их в финансовых махинациях с выгодой для себя. Как потом выяснил я, это бухгалтер активно занимается обналичиванием денежных средств. Подозреваю, что мои фирмы были использованы, как раз для этого. Я написал в налоговую письмо с разьяснением, что я номинальный директор и ни какой финансовой деятельности не вел. Письмо приняли. Что еще посоветуете? Какие действия мне следует сделать? И какая ответственность мне грозит или не грозит? Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Напишите заявление на бухгалтера в ОБЭП. Ради Бога не говорите никому, что Вы "номинальный" директор....
27.03.2014, 18:46
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 5 часов
Юристы ОнЛайн: 49 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
230
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
852
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 348
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
502
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
639
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 170
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 534
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 502
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 856
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 667
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 565
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
101
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 392
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 304
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
5
22 512
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Краснодар
Ключников А.А.
5
2 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
441
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 920
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 818
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 332
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 296
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможность доказать факты обналичивания незаконных средств и возврата их в строительную компанию, где я являюсь соучредителем
Как обезопасить себя при увольнении с должности генерального директора ООО с соучередителями, не имеющими финансовую информацию?
Если да, то какое грозит наказание руководителю фирмы и гл.бухгалтеру?
Как выйти из состава учредителей ООО после оказания услуги регистратора и обнаружения мошенничества?
Налоговые проблемы после ликвидации фирмы - что делать, если повторно вызывают на допрос?
Номинальное директорство - легальная деятельность или потенциальная уголовная ответственность?
Возможная ответственность при открытии и последующей продаже ООО - что ждет меня после передачи управления фирмой?
Итоги - становление номинальным директором, конфликт с полицией, искание решений относительно долгов
Предложение стать номинальным директором ооо - опасно ли это и есть ли обман?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут