Мои компании использовались для финансовых махинаций - как защититься и какие действия предпринять?
Вопрос №3632513
из г. Санкт-Петербург
опубликован 27.03.2014, 13:43
опубликован 27.03.2014, 13:43
Я оформил две компании ООО и расченые счета к ним. Бухгалтер обманным путем использовал их в финансовых махинациях с выгодой для себя. Как потом выяснил я, это бухгалтер активно занимается обналичиванием денежных средств. Подозреваю, что мои фирмы были использованы, как раз для этого. Я написал в налоговую письмо с разьяснением, что я номинальный директор и ни какой финансовой деятельности не вел. Письмо приняли. Что еще посоветуете? Какие действия мне следует сделать? И какая ответственность мне грозит или не грозит? Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Напишите заявление на бухгалтера в ОБЭП. Ради Бога не говорите никому, что Вы "номинальный" директор....
27.03.2014, 18:46
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 5 часов
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
1 763
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 274
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 682
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 011
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 734
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 302
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.7
65 309
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.7
435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 913
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 172
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
980
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Кез
Коротаева О.М.
5
2 639
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
961
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 362
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9
716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 192
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9
23 059
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 270
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможность доказать факты обналичивания незаконных средств и возврата их в строительную компанию, где я являюсь соучредителем
Как обезопасить себя при увольнении с должности генерального директора ООО с соучередителями, не имеющими финансовую информацию?
Если да, то какое грозит наказание руководителю фирмы и гл.бухгалтеру?
Как выйти из состава учредителей ООО после оказания услуги регистратора и обнаружения мошенничества?
Налоговые проблемы после ликвидации фирмы - что делать, если повторно вызывают на допрос?
Номинальное директорство - легальная деятельность или потенциальная уголовная ответственность?
Возможная ответственность при открытии и последующей продаже ООО - что ждет меня после передачи управления фирмой?
Итоги - становление номинальным директором, конфликт с полицией, искание решений относительно долгов
Предложение стать номинальным директором ооо - опасно ли это и есть ли обман?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут