При внесении в банк крупной суммы (1 000 000 рублей, к примеру) на свой счет, обязательно ли доказывать происхождение денег?
Вопрос №366517
из г. Москва
опубликован 24.07.2006, 14:47
опубликован 24.07.2006, 14:47
При внесении в банк крупной суммы (1 000 000 рублей, к примеру) на свой счет, обязательно ли доказывать происхождение денег?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет, банк не вправе требовать никаких доказательств происхождения денег.
24.07.2006, 17:27
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 2 часа
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 455 Поиск Регистрация
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
730
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 669
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 733
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.5
5 178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 301
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.3
430
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
3.8
2 002
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 265
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 593
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.5
68 130
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как доказать происхождение денег при покупке квартиры через счет ЭСКРОУ в Сбербанке?
Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег?
Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги
Законность комиссии при внесении денег на расчетный счет ИП без предварительного уведомления банка
Как быть и на какую статью операться, что бы вернули деньги при написании претензии?
Ошибочное зачисление - внес 30 тысяч рублей, а на счету оказалось 2 миллиона - что предъявит банк?
Как быть и на какую статью О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ операться, что бы вернули деньги при написании претензии?
Обязательно ли доказывать происхождение денежных средств при покупке жилья?
При внесении денег на свой банковский счет банк берет комиссию. Правомерно ли это?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут