Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег?
Вопрос №4594350
из г. Москва
опубликован 10.08.2014, 19:56
опубликован 10.08.2014, 19:56
Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Для перевозки по России подтверждающие документы не нужны. Но Вы не забывайте о том, что сотрудники полиции могут иметь информацию о причастности перевозчика к совершению незаконных банковских операций, обналичиванию денежных средств, легализации денежных средств, добытых преступным путем, следовательно если возникнет вопрос о происхождении денег, нужно быть готовым дать пояснения по этому поводу и показать подтверждающие документы легальности денежных средств
10.08.2014, 19:59
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 258
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 665
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 896
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Москва
Морозов Р.В.
4.7
9 163
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9
715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 113
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 404
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Энгельс
Козлов С.С.
3
2 520
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе самолетом в России - необходимость и возможные последствия.
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе крупной суммы самолетом - требования и последствия
Нужны ли документы из банка/ЦБ РФ при декларировании суммы свыше 10000 USD при вывозе из РФ?
Какие документы нужны для перевода крупной суммы денег физическому лицу в российский банк из-за границы?
При внесении в банк крупной суммы (1 000 000 рублей, к примеру) на свой счет, обязательно ли доказывать происхождение денег?
Какие и нужны ли вообще документы при перевозке самолетом по России праха в урне?
Как правильно перевести большую сумму при оплате долевого строительства?
Достаточно ли при передаче крупной суммы денег расписки по установленному образцу, или нужны дополнительные документы?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут