Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег?
Вопрос №4594350
из г. Москва
опубликован 10.08.2014, 19:56
опубликован 10.08.2014, 19:56
Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Для перевозки по России подтверждающие документы не нужны. Но Вы не забывайте о том, что сотрудники полиции могут иметь информацию о причастности перевозчика к совершению незаконных банковских операций, обналичиванию денежных средств, легализации денежных средств, добытых преступным путем, следовательно если возникнет вопрос о происхождении денег, нужно быть готовым дать пояснения по этому поводу и показать подтверждающие документы легальности денежных средств
10.08.2014, 19:59
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Калькулятор онлайн
Калькулятор госпошлины
Размер пошлины в суд по цене иска или для неимущественных требований.
Рассчитать госпошлину
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Москве
Составление исковых заявлений
873
Составление ходатайств
833
Составление жалоб
833
Проверка документов и договоров
789
Составление доверенностей
751
Составление кассационных жалоб
749
Проверка договора аренды
748
Проверка договора купли-продажи
743
Составление брачного договора
647
Проверка документов при покупке квартиры
644
Экспертиза договоров
642
Проверка брачного договора
637
Похожие вопросы
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе самолетом в России - необходимость и возможные последствия.
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе крупной суммы самолетом - требования и последствия
Нужны ли документы из банка/ЦБ РФ при декларировании суммы свыше 10000 USD при вывозе из РФ?
Какие документы нужны для перевода крупной суммы денег физическому лицу в российский банк из-за границы?
При внесении в банк крупной суммы (1 000 000 рублей, к примеру) на свой счет, обязательно ли доказывать происхождение денег?
Какие и нужны ли вообще документы при перевозке самолетом по России праха в урне?
Как правильно перевести большую сумму при оплате долевого строительства?
Достаточно ли при передаче крупной суммы денег расписки по установленному образцу, или нужны дополнительные документы?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут