Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег?
Вопрос №4594350
из г. Москва
опубликован 10.08.2014, 19:56
опубликован 10.08.2014, 19:56
Нужны ли какие - либо документы, подтверждающие происхождение денег, при перевозе самолетом крупной суммы денег?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Для перевозки по России подтверждающие документы не нужны. Но Вы не забывайте о том, что сотрудники полиции могут иметь информацию о причастности перевозчика к совершению незаконных банковских операций, обналичиванию денежных средств, легализации денежных средств, добытых преступным путем, следовательно если возникнет вопрос о происхождении денег, нужно быть готовым дать пояснения по этому поводу и показать подтверждающие документы легальности денежных средств
10.08.2014, 19:59
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 56 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
831
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
510
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 770
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 090
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 050
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 452
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
323
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 375
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 079
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 227
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 322
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 467
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 272
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 167
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 363
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 851
отзыв
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 733
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе самолетом в России - необходимость и возможные последствия.
Документы, подтверждающие происхождение денег при перевозе крупной суммы самолетом - требования и последствия
Нужны ли документы из банка/ЦБ РФ при декларировании суммы свыше 10000 USD при вывозе из РФ?
Какие документы нужны для перевода крупной суммы денег физическому лицу в российский банк из-за границы?
При внесении в банк крупной суммы (1 000 000 рублей, к примеру) на свой счет, обязательно ли доказывать происхождение денег?
Какие и нужны ли вообще документы при перевозке самолетом по России праха в урне?
Как правильно перевести большую сумму при оплате долевого строительства?
Достаточно ли при передаче крупной суммы денег расписки по установленному образцу, или нужны дополнительные документы?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут