В банке открыт рублевый счет, если на него будет перечислена сумма 700 000 заинтересуется ли мной налоговая служба?
Вопрос №376512
из г. Москва
опубликован 29.08.2006, 14:13
опубликован 29.08.2006, 14:13
Господа!
В банке открыт рублевый счет, если на него будет перечислена сумма 700 000 заинтересуется ли мной налоговая служба?
Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Заинтересуется не налоговая. а ФСФМ (Федеральная служба по финансовому мониторингу), которая является уполномоченным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и в которую банки предоставляют сведения. в обязательном порядке.
С уважением,
29.08.2006, 14:33
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 20 минут
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 908
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.8
13 621
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 627
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможно ли осуществить перевод денежных средств с рублевого счета на валютный в Сбербанке без комиссии в размере 1%?
Вопрос о возможном интересе налоговой при получении большой суммы денег от родных через родительское ООО
Счета за границей налоговая
Оформление ИП для организатора оптовых закупок - необходимость и возможные риски
Вопрос о происхождении средств на личном счете - как быть и хранить ли деньги в других банках?
Покупка дорогого авто - налоговая проверка и возможные риски при недостаточном доходе
Возможно ли открыть российскому нерезиденту рублевый счет в российском банке и какие условия и требования этому сопутствуют?
Неоплаченное годовое обслуживание счета в банке - что делать и какие последствия?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут