В банке открыт рублевый счет, если на него будет перечислена сумма 700 000 заинтересуется ли мной налоговая служба?
Вопрос №376552
из г. Москва
опубликован 29.08.2006, 15:15
опубликован 29.08.2006, 15:15
Благодарю Вас за скорый ответ!
А если у меня есть дарственная от мой мамы на 600 000, остальные деньги были накоплены мной и моим мужем в течение года, когда мы были членами ЖСК Молодой семье доступное жилье?
Какие суммы без подозрения ФСФМ могут перечисляться на счет?
СПАСИБО!
Вопрос №376512 от 29 августа 2006 г. 14:13
Господа! В банке открыт рублевый счет, если на него будет перечислена сумма 700 000 заинтересуется ли мной налоговая служба? Спасибо
Существующие ответы:
29 августа 2006 г. 14:33
Заинтересуется не налоговая. А ФСФМ (Федеральная служба по финансовому мониторингу), которая является уполномоченным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и в которую банки предоставляют сведения. В обязательном порядке. С уважением,
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемая Марина!
В соответствии с банковским законодательством и ст. 6 Закона № 115-ФЗ О противодействии легализации... под контроль попадают все виды счетов. открываемых в банках (Инф. письмо ЦБ РФ № 1). Но зависит это не только от суммы (равной и более 600 000 руб.), но от характера операции и кто является сторонами расчетов. В ФСФМ эта информация анализируется на предмет криминальности и в зависимости от этого, направляется в различные правоохранительные органы для последующей проверки. При ваших обосновавающих документах, вам не нужно беспокоиться, вряд ли это вызовет подозрения у ФСФМ, данная операция, если не будет открываться счет на предъявителя, по своему характеру не подпадает под обязательный контроль.
С уважением,
29.08.2006, 15:37
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 21 минуту
Здравствуйте! Я зарабатываю на бинарных опционах в среднем по 300 000 рублей в месяц! Перевожу их от брокера на свой qiwi кошелёк, а потом на сбербанковскую карту. Вывожу через карточку каждый день по 10тысяч рублей. У налоговой может возникнуть ко мне вопросы откуда я их зарабатываю?
17.03.2016, 21:30
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 663
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 174
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 404
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Ожидаемые результаты проверки документов ООО и возможная передача сведений в налоговую
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Обязан ли ПБОЮЛ, осуществляющий деятельность в сфере игорного бизнеса
Как избежать уплаты НДС и привлечения налоговой инспекции при переуступке паев ЖСК Молодой семье доступное жилье?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Банк заблокировал мой счёт из-за операций с возвратами - правомерно ли это?
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут