В банке открыт рублевый счет, если на него будет перечислена сумма 700 000 заинтересуется ли мной налоговая служба?

Вопрос №376552 из г. Москва
опубликован 29.08.2006, 15:15

Благодарю Вас за скорый ответ! А если у меня есть дарственная от мой мамы на 600 000, остальные деньги были накоплены мной и моим мужем в течение года, когда мы были членами ЖСК Молодой семье доступное жилье? Какие суммы без подозрения ФСФМ могут перечисляться на счет? СПАСИБО! Вопрос №376512 от 29 августа 2006 г. 14:13 Господа! В банке открыт рублевый счет, если на него будет перечислена сумма 700 000 заинтересуется ли мной налоговая служба? Спасибо Существующие ответы: 29 августа 2006 г. 14:33 Заинтересуется не налоговая. А ФСФМ (Федеральная служба по финансовому мониторингу), которая является уполномоченным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и в которую банки предоставляют сведения. В обязательном порядке. С уважением,

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Харсеев Вячеслав Алексеевич

Юрист Москва, стаж 40 лет

5.0 1520 отзывов

Уважаемая Марина!

В соответствии с банковским законодательством и ст. 6 Закона № 115-ФЗ О противодействии легализации... под контроль попадают все виды счетов. открываемых в банках (Инф. письмо ЦБ РФ № 1). Но зависит это не только от суммы (равной и более 600 000 руб.), но от характера операции и кто является сторонами расчетов. В ФСФМ эта информация анализируется на предмет криминальности и в зависимости от этого, направляется в различные правоохранительные органы для последующей проверки. При ваших обосновавающих документах, вам не нужно беспокоиться, вряд ли это вызовет подозрения у ФСФМ, данная операция, если не будет открываться счет на предъявителя, по своему характеру не подпадает под обязательный контроль.

С уважением,

29.08.2006, 15:37

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 21 минуту

Илья

Пользователь

0 отзывов

Здравствуйте! Я зарабатываю на бинарных опционах в среднем по 300 000 рублей в месяц! Перевожу их от брокера на свой qiwi кошелёк, а потом на сбербанковскую карту. Вывожу через карточку каждый день по 10тысяч рублей. У налоговой может возникнуть ко мне вопросы откуда я их зарабатываю?

17.03.2016, 21:30

Спросить юриста