Уголовное дело обналичка
Вопрос №3935624
из г. Москва
опубликован 10.05.2014, 19:45
опубликован 10.05.2014, 19:45
Возможно ли возбуждение уголовного дела за обналичку в особо крупных размерах? Обналичка 7 летней давности.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Статьи УК за обналичку нет. Привлекают к ответственности за незаконную банковскую деятельность, неуплату налогов, мошенничество, либо по групповым преступлениям, связанным со злоупотреблениями вплоть до преступного сообщества.
За тяжкие преступления срок давности привлечения к ответственности 10 лет. Если нужна подробная консультация пишите в личку или звоните 8-925-504-51-96.
10.05.2014, 20:42
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 8 минут
срок исковой давности - 3 года
10.05.2014, 19:53
Если сейчас только обнаружили то возможно написать заявление в ОБЭП.
10.05.2014, 19:56
Юристы ОнЛайн: 9 из 47 456 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 188
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
978
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Хабаровск
Козлов А.Е.
1
3 334
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
557
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обналичка кредитной карты в ИП - законность, налоговые вопросы и преимущества
Нужна помощь общественности и телевидения
Несоблюдение договорных условий и обман работников - возможная ответственность ООО и пути защиты
Учреждение ООО и обналичивание крупных сумм на карты – какие риски присутствуют?
Сможет ли Следственный комитет РФ провести дополнительное дознание по делу о мошенничестве
Право подачи протеста на отказ дознавателя по уголовному делу при выплате долга по мошенничеству
Какие сроки за взятки в крупных особо крупных размерах
Возможность уголовного преследования должника по статье мошенничество в особо крупных размерах
Срочная обналичка мат капитала возможны серые схемы.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут