Уголовное дело обналичка
Вопрос №3935624
из г. Москва
опубликован 10.05.2014, 19:45
опубликован 10.05.2014, 19:45
Возможно ли возбуждение уголовного дела за обналичку в особо крупных размерах? Обналичка 7 летней давности.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Статьи УК за обналичку нет. Привлекают к ответственности за незаконную банковскую деятельность, неуплату налогов, мошенничество, либо по групповым преступлениям, связанным со злоупотреблениями вплоть до преступного сообщества.
За тяжкие преступления срок давности привлечения к ответственности 10 лет. Если нужна подробная консультация пишите в личку или звоните 8-925-504-51-96.
10.05.2014, 20:42
Задать вопрос юристу
3 юриста дали 3 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 8 минут
срок исковой давности - 3 года
10.05.2014, 19:53
Если сейчас только обнаружили то возможно написать заявление в ОБЭП.
10.05.2014, 19:56
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
965
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
281
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 167
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 562
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 068
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 593
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 578
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 229
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
52
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5
565
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обналичка кредитной карты в ИП - законность, налоговые вопросы и преимущества
Нужна помощь общественности и телевидения
Несоблюдение договорных условий и обман работников - возможная ответственность ООО и пути защиты
Учреждение ООО и обналичивание крупных сумм на карты – какие риски присутствуют?
Сможет ли Следственный комитет РФ провести дополнительное дознание по делу о мошенничестве
Право подачи протеста на отказ дознавателя по уголовному делу при выплате долга по мошенничеству
Какие сроки за взятки в крупных особо крупных размерах
Возможность уголовного преследования должника по статье мошенничество в особо крупных размерах
Срочная обналичка мат капитала возможны серые схемы.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут