Учреждение ООО и обналичивание крупных сумм на карты – какие риски присутствуют?
Вопрос №10186732
из г. Москва
опубликован 03.04.2016, 14:44
опубликован 03.04.2016, 14:44
Мы с друзьями учредили ооо и через нее прогоняли деньги в крупных размерах на карты физических лиц с целью обналички. Чем это нам может грозить?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Уголовной ответственностью.
03.04.2016, 14:53
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный
Юристы ОнЛайн: 29 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 141
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 606
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 766
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 020
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 675
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 729
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 200
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
67
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 627
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
93
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.5
719
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 689
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 752
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 626
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Волгоград
Бирюков И.С.
5
1
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Угроза налоговым преступлениям - что ждет физических лиц, участвующих в обналичивании крупных средств?
Куда я могу обратиться по поводу обналички в крупных размерах Акционерным обществом и сроки исковой давности по данному вопросу,
Чем может грозить обналичка с фирм и как это можно доказать?
Должны ли учредители как физические лица платить налог на доходы с физических лиц с полученных денег?
Закона ли обналички деньги с биржевых сессий через карты и счёта третьих лиц.
Мне предлагают оформить на себя фирму ООО но я там физически не присутствую. Чем это может грозить. И опасно ли это.?
Вопрос о возможности ООО снизить зарплату работникам дочернего предприятия до МРОТ
Учреждение и продажа доли компании - правовое положение и назначение директоров в ООО А и ООО Б
Законность предложения о регистрации к внесению денег через ИП и возможные последствия для ИП
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут