Учреждение ООО и обналичивание крупных сумм на карты – какие риски присутствуют?
Вопрос №10186732
из г. Москва
опубликован 03.04.2016, 14:44
опубликован 03.04.2016, 14:44
Мы с друзьями учредили ооо и через нее прогоняли деньги в крупных размерах на карты физических лиц с целью обналички. Чем это нам может грозить?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Уголовной ответственностью.
03.04.2016, 14:53
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 456 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 894
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 660
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 686
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 540
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 555
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
3
81 456
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
2
20 929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
372
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Угроза налоговым преступлениям - что ждет физических лиц, участвующих в обналичивании крупных средств?
Куда я могу обратиться по поводу обналички в крупных размерах Акционерным обществом и сроки исковой давности по данному вопросу,
Чем может грозить обналичка с фирм и как это можно доказать?
Должны ли учредители как физические лица платить налог на доходы с физических лиц с полученных денег?
Закона ли обналички деньги с биржевых сессий через карты и счёта третьих лиц.
Мне предлагают оформить на себя фирму ООО но я там физически не присутствую. Чем это может грозить. И опасно ли это.?
Вопрос о возможности ООО снизить зарплату работникам дочернего предприятия до МРОТ
Учреждение и продажа доли компании - правовое положение и назначение директоров в ООО А и ООО Б
Законность предложения о регистрации к внесению денег через ИП и возможные последствия для ИП
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут