Учреждение ООО и обналичивание крупных сумм на карты – какие риски присутствуют?
Вопрос №10186732
из г. Москва
опубликован 03.04.2016, 14:44
опубликован 03.04.2016, 14:44
Мы с друзьями учредили ооо и через нее прогоняли деньги в крупных размерах на карты физических лиц с целью обналички. Чем это нам может грозить?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Уголовной ответственностью.
03.04.2016, 14:53
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 548
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 422
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 022
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Хромых Л.Г.
5
2 411
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Кострома
Сальникова Т. С.
5
497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 215
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
108
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 700
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
21
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Угроза налоговым преступлениям - что ждет физических лиц, участвующих в обналичивании крупных средств?
Куда я могу обратиться по поводу обналички в крупных размерах Акционерным обществом и сроки исковой давности по данному вопросу,
Чем может грозить обналичка с фирм и как это можно доказать?
Должны ли учредители как физические лица платить налог на доходы с физических лиц с полученных денег?
Закона ли обналички деньги с биржевых сессий через карты и счёта третьих лиц.
Мне предлагают оформить на себя фирму ООО но я там физически не присутствую. Чем это может грозить. И опасно ли это.?
Вопрос о возможности ООО снизить зарплату работникам дочернего предприятия до МРОТ
Учреждение и продажа доли компании - правовое положение и назначение директоров в ООО А и ООО Б
Законность предложения о регистрации к внесению денег через ИП и возможные последствия для ИП
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут