Как доказать, что причисленные на банковскую карту деньги не являются доходом и не облагаются налогом?

Вопрос №4099353 из г. Краснодар
опубликован 03.06.2014, 21:32

Два месяца назад иностранная компания, в которой я работаю, перечислила мне на банковскую карту денежные средства, в качестве бонуса за проделанную работу. Сумма денежных средств превышает 600000 руб. Сегодня мне поступил звонок из банка с требованием объяснить с какой целью мне были перечислены деньги. Я так понимаю, что мне нужно доказать, что это не доход, иначе они будут облагаться налогом. Посоветуйте, как можно это сделать.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Бекетов Владимир Викторович

Адвокат Краснодар, стаж 17 лет

5.0 1499 отзывов

Не совсем так. Звонок Вам поступил в связи с тем, что в соответствии с Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций.

Таким образом, банк хочет убедиться, что эти деньги не добыты преступным путем и перевод не осуществлен с целью их легализации. Ведь в этом случае у банка могут отобрать лицензию.

Указанные денежные средства в любом случае будут являться Вашим доходом, за исключением, если это возврат Вам этих средств. Например по договору займа.

04.06.2014, 16:20

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 18 часов

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 89 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как доказать, что причисленные на банковскую карту деньги не являются доходом и не облагаются налогом?

Похожие вопросы