Банк закрыл доступ к расчетному счету ООО из-за несоответствия юридического адреса и прописки директора - насколько это правомерно?

Вопрос №4150352 из г. Воронеж
опубликован 10.06.2014, 22:17

Я являюсь директором ООО, юридический адрес - место моей постоянной прописки. У нас открыт счет в Москомприватбанке, банк требует раз в полгода (по закону не реже 1 раза в год) подтверждать данные по ООО (ссылается на ФЗ 115 и ФЗ 134). В данный момент мне банк закрыл доступ к моему расчетному счету, на том основании, что якобы, мы не предоставили сведения по бенефициарам (хотя данные предоставлялись полгода назад и при открытии р/счета) и прописка в паспорте директора не подтверждает юридический адрес ООО, с меня требуют зеленку на квартиру и выписку с домовой книги. (Квартира в собственности у моего отца. Я прописана там с 2002 года). Насколько правомерны действия и требования банка? (При открытии расчетного счета достаточно было моего паспорта с пропиской)

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Удалено

Юрист Ставрополь, стаж 20 лет

4.1 122170 отзывов

Насколько правомерны действия и требования банка? (При открытии расчетного счета достаточно было моего паспорта с пропиской)

---требования банка незаконны. обратитесь в прокуратуру с заявлением. они разберутся в этом вопросе.

10.06.2014, 22:40

Спасибо за ответ!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 22 минуты

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 76 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк закрыл доступ к расчетному счету ООО из-за несоответствия юридического адреса и прописки директора - насколько это правомерно?

Похожие вопросы