Ограничения банка при переводе средств по договору купли-продажи - аргументы закона и возможности банка
Вопрос №4379542
из г. Уссурийск
опубликован 12.07.2014, 06:47
опубликован 12.07.2014, 06:47
Пытались перевести со счета юрлица на счет физлица средства по предварительному договору купли продажи, а банк заморозил счет обосновав это законом о противодействии отмыванию денег. Подскажите пожалуйста где в законе прописано что так можно делать и что банк не имеет право блокировать счет.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
См. Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
от 07.08.2001 N 115-ФЗ
© КонсультантПлюс, 1992-2014
12.07.2014, 06:53
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Юристы ОнЛайн: 34 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 318
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 385
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 894
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.3
1 033
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.4
5 370
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 074
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 248
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7
62 896
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
733
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
368
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 611
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможность перевода рублей на заграничный счет юрлица - необходимость открытия валютного счета и требования банка
Банк списал деньги со счета без судебного решения - возможно ли их вернуть?
Имеет право банк блокировать счета, если банк знает что, это детский счёт. На этот счёт пришли деньги с материнского копе тала.
Как вернуть несанкционированно списанные деньги с расчетного счета юрлица и восстановить справедливость?
Возможно ли требование неустойки по предварительному договору при задержке зачисления денег в банк?
Банк требует акт приема-передачи работы и счет-фактуру помимо договора - законно ли это?
Адрес банка, банк ответил, что согласен открыть счёт и мне нужно перевести на их биткоин адрес 0,008 биткоин.
Почему банк списывает деньги на внебалансовые счета без предоставления информации? Каковы мои права?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут