Как правильно и мотивированно просить ФНС о проведении проверки нескольких ООО в своей совокупности занимающихся.
Вопрос №4586772
из г. Москва
опубликован 09.08.2014, 12:45
опубликован 09.08.2014, 12:45
Здравствуйте! Подскажите, как правильно и мотивированно просить ФНС о проведении проверки нескольких ООО в своей совокупности занимающихся строительством, учредитель один и тот же человек, он же и директор?
Имеется пакет документов из которых совершенно очевиден факт нарушения 129,402 ФЗ о бух. учёте, о нарушении порядка ведении кассовых операций, и снования предположить о подпадании деятельности ООО по 115 ФЗ О легализации доходов, не уплата НДФЛ и ФСС, и в ПФР.
ООО существуют на деньги дольщиков, мат. капитале, сертификатах для военных, ипотеки...
Что может быть в последствии такой деятельности не является не для кого открытием или тайной...
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 39 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 273
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 849
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
414
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 840
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 050
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 965
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 668
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 617
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 476
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 707
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
64
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
49
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Ответственность руководителя при нарушениях в бухгалтерском учете - штрафы, уголовная или административная ответственность?
В прокуратуру подано заявление от учредителя ООО, с просьбой проверки хозяйственной деятельности ООО.
Как назначить временного директора ООО-учредителя в случае смерти одного из учредителей
Как учитываются данные операции и нужно ли их учитывать?
Последствия оставшегося учредителя, если он накопит долги или совершит правовые нарушения, при увольнении второго учредителя в ООО
Отказ в получении материнского капитала под строительство из-за нарушения порядка подачи заявления
Можно ли принимать деньги, полученные по чеку из банка, от физического лица, не являющегося сотрудником фирмы?
Выявлены нарушения законодательства по противопожарной безопасности в школе, директору объявлено замечание - стоит ли судиться?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут