Какие документы требуются при блокировке счета после получения займа по договору?
Вопрос №4743006
из г. Орск
опубликован 31.08.2014, 14:49
опубликован 31.08.2014, 14:49
Занял денег по договору-средства заимодавец перевел на мой счет а счет заблокировали и просят документы происхождения денег!? что и какие документы я должен предоставить? Понять не могу!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если больше 600 т.р. то все законно.Договор займа должен быть у вас.
31.08.2014, 14:53
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 795
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 653
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
144
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
422
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 135
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 303
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 297
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 784
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
4.7
2 593
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владивосток
Эль-Харири М.Х.
5
717
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
242
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Находка
Ким А.С.
5
12
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Какие документы необходимы для разблокировки счета после получения займа по договору
Как решить проблему с блокировкой карты Сбербанка из-за непредоставления документов о происхождении денег?
Как решить ситуацию с блокировкой счета в Альфа-банке и снять деньги?
Заблокировали карту СБ после пополнения с Kiwi кошелька - как доказать происхождение денежных средств?
Требования по доказательству происхождения денег на счете в соответствии с 115 ФЗ
Как доказать происхождение средств при инвестировании в зарубежную страховую компанию?
Что произойдет, если не предоставить банку запрошенные документы о переводах фирмы ООО?
До 2006 года я был нерезидентом РФ и теперь мне надо перевести денежные средства с моего личного счета из Европы
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут