Заблокировали карту СБ после пополнения с Kiwi кошелька - как доказать происхождение денежных средств?
Вопрос №7872002
из г. Дмитров
опубликован 31.08.2015, 17:59
опубликован 31.08.2015, 17:59
Заблокировали карту сб. Я пополнял карту личными денежными средствами с киви кошелька. СБ требует предоставить доказательства происхождения ден. средств. Предоставил 2-ндфл им это не достаточно. Как доказать происхождение денежных средств?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Скорее всего, у вас сумма пополнений была 600 000 рублей и выше. В соответствии с ФЗ РФ "О противодействии коррупции..." банк имеет такое право.
В доказательство происхождения денежных средств можно им предоставить (если это заработная плата) выписку из зарплатной ведомости. Если деньги за оказанные услуги - договор, если от продажи чего-либо- тоже договор купли-продажи.
31.08.2015, 18:06
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Им необходимо предоставить чеки с киви
31.08.2015, 18:01
Например, договором дарения денег между вами и иным лицом.
31.08.2015, 18:01
Юристы ОнЛайн: 29 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 720
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
826
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 584
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 949
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 952
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
60
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 562
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.6
1 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
583
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
40
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 635
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Архангельск
ООО "Юридическое агентство Карельского"
5
21
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Служба без-ти заблокировала карту после перевода 500 т.руб.с российского банка
Альфабанк блокирует карту из-за подозрений об отмывании денег - Как доказать происхождение средств и снять ограничения?
Должны ли родители и я отчитываться о происхождении денег на покупку автомобиля?
Банк заблокировал карту, требует подтвердить происхождение денег.
Обоснование состояния кошелька - описание операций и источника денег
Как решить ситуацию с блокировкой счета в Альфа-банке и снять деньги?
Необходимость подтверждения происхождения денежных средств при выводе собственных сбережений из Webmoney на банковскую карту
Сделал перевод денежных средств с банковской карты на ошибочный номер киви кошелька, как вернуть средства.
Требуется подтверждение происхождения наследственной крупной суммы денег, от которой никто не может подтвердить свидетельствами
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут