Заблокировали карту СБ после пополнения с Kiwi кошелька - как доказать происхождение денежных средств?
Вопрос №7872002
из г. Дмитров
опубликован 31.08.2015, 17:59
опубликован 31.08.2015, 17:59
Заблокировали карту сб. Я пополнял карту личными денежными средствами с киви кошелька. СБ требует предоставить доказательства происхождения ден. средств. Предоставил 2-ндфл им это не достаточно. Как доказать происхождение денежных средств?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Скорее всего, у вас сумма пополнений была 600 000 рублей и выше. В соответствии с ФЗ РФ "О противодействии коррупции..." банк имеет такое право.
В доказательство происхождения денежных средств можно им предоставить (если это заработная плата) выписку из зарплатной ведомости. Если деньги за оказанные услуги - договор, если от продажи чего-либо- тоже договор купли-продажи.
31.08.2015, 18:06
Задать вопрос юристу
3 юриста дали 3 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Им необходимо предоставить чеки с киви
31.08.2015, 18:01
Например, договором дарения денег между вами и иным лицом.
31.08.2015, 18:01
Калькулятор онлайн
Калькулятор ипотеки
Ежемесячный платёж, переплата и общая стоимость кредита — узнайте, во сколько обойдётся жильё.
Рассчитать ипотеку
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Дмитровом
Представительство в суде при взыскании кредиторской задолженности
2
Банкротство физических лиц
2
Признание кредитного договора недействительным
2
Лизинг автомобиля
1
Лизинг
1
Помощь при незаконных действиях коллекторов
1
Уменьшение денежных выплат по кредиту
1
Помощь в рефинансировании кредита
1
Лизинг авто
1
Договор на автомобиль в лизинг
1
Расторжение кредитного договора
1
Заявление о расторжении кредитного договора
1
Похожие вопросы
Служба без-ти заблокировала карту после перевода 500 т.руб.с российского банка
Альфабанк блокирует карту из-за подозрений об отмывании денег - Как доказать происхождение средств и снять ограничения?
Должны ли родители и я отчитываться о происхождении денег на покупку автомобиля?
Банк заблокировал карту, требует подтвердить происхождение денег.
Обоснование состояния кошелька - описание операций и источника денег
Как решить ситуацию с блокировкой счета в Альфа-банке и снять деньги?
Необходимость подтверждения происхождения денежных средств при выводе собственных сбережений из Webmoney на банковскую карту
Сделал перевод денежных средств с банковской карты на ошибочный номер киви кошелька, как вернуть средства.
Требуется подтверждение происхождения наследственной крупной суммы денег, от которой никто не может подтвердить свидетельствами
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут