Чем грозит непредоставление ниже перечисленных документов в банк или частичное их предоставление?
Вопрос №4907333
из г. Калуга
опубликован 19.09.2014, 01:15
опубликован 19.09.2014, 01:15
Чем грозит непредоставление ниже перечисленных документов в банк или частичное их предоставление?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
1- Письменные пояснения о характере хозяйственной деятельности Клиента (в свободной форме); I 2- Документов, подтверждающих основания нахождения Клиента в месте нахождения, указанном в учредительных документах (договоры аренды, субаренды, купли-продажи недвижимости иные договоры свидетельства о государственной регистрации права); 3- Договоры и сопутствующие документы (накладные, спецификации, счета- фактуры, путевые листы, акты выполненных работ и услуг, отчеты агента и т.д.) по осуществленным Клиентом платежам; ; 4- Бухгалтерскую отчетность за последний календарный год! (с отметкой налогового органа о принятии) и за последний отчетный период; I 5- Штатное расписание, документы, подтверждающие факт выплаты заработной платы налогов и сборов, арендных платежей; 6- Документальное обоснование целей снятия наличных денежных средств и кассовые документы, подтверждающие использование ранее полученных в Банке наличных денежных средств.
19.09.2014, 01:21
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Чем грозит непредоставление ниже перечисленных документов в банк или частичное их предоставление?
----а где они ниже перечислены ???
19.09.2014, 01:17
1- Письменные пояснения о характере хозяйственной деятельности Клиента (в свободной форме); I 2- Документов, подтверждающих основания нахождения Клиента в месте нахождения, указанном в учредительных документах (договоры аренды, субаренды, купли-продажи недвижимости иные договоры свидетельства о государственной регистрации права); 3- Договоры и сопутствующие документы (накладные, спецификации, счета- фактуры, путевые листы, акты выполненных работ и услуг, отчеты агента и т.д.) по осуществленным Клиентом платежам; ; 4- Бухгалтерскую отчетность за последний календарный год! (с отметкой налогового органа о принятии) и за последний отчетный период; I 5- Штатное расписание, документы, подтверждающие факт выплаты заработной платы налогов и сборов, арендных платежей; 6- Документальное обоснование целей снятия наличных денежных средств и кассовые документы, подтверждающие использование ранее полученных в Банке наличных денежных средств.
19.09.2014, 01:21
Юристы ОнЛайн: 7 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 941
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 526
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
172
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
24
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Новосибирск
Маркелов М.В.
5
58
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Последствия непредоставления документов по адвокатскому запросу в случае спора о его законности или утрате части
Банк подал исковое заявление в суд без оригиналов документов - возможность запрошить их судебным решением
Получила уведомление по предоставлению всех документов для выездной проверки за 3 года.
Необходимость предоставления документов описывается в письме из Роскомнадзора с электронно-цифровой подписью
Нужно ли предоставить документы прокуратуре без официального запроса?
Чем грозит предоставление временной прописки на квартире собственника без предоставления права проживания в ней?
Нарушение непредоставления работодателем ежегодного трудового отпуска без заявления работника
Если "да", какие документы я должна предоставить в налоговую и чем мне грозит непредоставление документов?
Непредоставление документов налоговой при прекращении деятельности ИП на патенте - возможные последствия
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут