Чем грозит непредоставление ниже перечисленных документов в банк или частичное их предоставление?
Вопрос №4907333
из г. Калуга
опубликован 19.09.2014, 01:15
опубликован 19.09.2014, 01:15
Чем грозит непредоставление ниже перечисленных документов в банк или частичное их предоставление?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
1- Письменные пояснения о характере хозяйственной деятельности Клиента (в свободной форме); I 2- Документов, подтверждающих основания нахождения Клиента в месте нахождения, указанном в учредительных документах (договоры аренды, субаренды, купли-продажи недвижимости иные договоры свидетельства о государственной регистрации права); 3- Договоры и сопутствующие документы (накладные, спецификации, счета- фактуры, путевые листы, акты выполненных работ и услуг, отчеты агента и т.д.) по осуществленным Клиентом платежам; ; 4- Бухгалтерскую отчетность за последний календарный год! (с отметкой налогового органа о принятии) и за последний отчетный период; I 5- Штатное расписание, документы, подтверждающие факт выплаты заработной платы налогов и сборов, арендных платежей; 6- Документальное обоснование целей снятия наличных денежных средств и кассовые документы, подтверждающие использование ранее полученных в Банке наличных денежных средств.
19.09.2014, 01:21
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Чем грозит непредоставление ниже перечисленных документов в банк или частичное их предоставление?
----а где они ниже перечислены ???
19.09.2014, 01:17
1- Письменные пояснения о характере хозяйственной деятельности Клиента (в свободной форме); I 2- Документов, подтверждающих основания нахождения Клиента в месте нахождения, указанном в учредительных документах (договоры аренды, субаренды, купли-продажи недвижимости иные договоры свидетельства о государственной регистрации права); 3- Договоры и сопутствующие документы (накладные, спецификации, счета- фактуры, путевые листы, акты выполненных работ и услуг, отчеты агента и т.д.) по осуществленным Клиентом платежам; ; 4- Бухгалтерскую отчетность за последний календарный год! (с отметкой налогового органа о принятии) и за последний отчетный период; I 5- Штатное расписание, документы, подтверждающие факт выплаты заработной платы налогов и сборов, арендных платежей; 6- Документальное обоснование целей снятия наличных денежных средств и кассовые документы, подтверждающие использование ранее полученных в Банке наличных денежных средств.
19.09.2014, 01:21
Юристы ОнЛайн: 74 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
146
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 159
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 512
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 032
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 118
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
547
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 465
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
352
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
412
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
258
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
333
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 535
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 321
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 770
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 354
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.7
15 504
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 183
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 371
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.5
11 468
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 012
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 906
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Последствия непредоставления документов по адвокатскому запросу в случае спора о его законности или утрате части
Банк подал исковое заявление в суд без оригиналов документов - возможность запрошить их судебным решением
Получила уведомление по предоставлению всех документов для выездной проверки за 3 года.
Необходимость предоставления документов описывается в письме из Роскомнадзора с электронно-цифровой подписью
Нужно ли предоставить документы прокуратуре без официального запроса?
Чем грозит предоставление временной прописки на квартире собственника без предоставления права проживания в ней?
Нарушение непредоставления работодателем ежегодного трудового отпуска без заявления работника
Если "да", какие документы я должна предоставить в налоговую и чем мне грозит непредоставление документов?
Непредоставление документов налоговой при прекращении деятельности ИП на патенте - возможные последствия
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут