Как физическое лицо, занявшее деньги под проценты у ООО, воспользоваться Конституцией для избежания отвечания на вопросы банка о происхождении средств
Вопрос №5182054
из г. Коркино
опубликован 22.10.2014, 14:25
опубликован 22.10.2014, 14:25
Я как физическое лицо заняла ООО деньги под проценты.
ООО Положил деньги в банк на свой расчетный счет.
Теперь банк спрашивает у ООО где я взяла деньги.
В данном ООО я не работаю и с директором и учредителем в родственных отношениях не состою
Могу ли я воспользоваться статьей 51 Конституции. И вообще еще, чем я могу воспользоваться, я не хочу отвечать где я взяла деньги.
Заранее спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемая Ольга Александровна,
К сожалению информации изложенной в Вашем вопросе недостаточно чтобы дать полноценный ответ. Можно лишь предполагать, что некоторые признаки данной банковской операции позволяют трактовать её как сомнительную и подлежащую контролю в соответствии с требованиями закона "О противодействии легализации доходов полученных преступным путем.." В соответствии с этим законом банковские служащие обязаны затребовать такую информацию по некоторым категория операций.
Однако, отвечая на поставленный Вами вопрос нужно сказать - Вы имеете право не сообщать такие сведения, но при этом и банк имеет право не проводить таких операций по счету. Такую позицию подтвердил ВАС РФ.
Нет Вы не имеете права воспользоваться 51 статьей так как в данном случае Вы не даёте свидетельских показаний.
22.10.2014, 20:14
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Разумеется, можете.
22.10.2014, 14:30
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
841
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 317
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 511
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
388
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 242
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 449
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
399
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 567
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
4.9
431
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
278
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 155
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 955
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Краснодар
Казанцев Д.В.
4.8
42
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 355
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 827
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 651
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4
8 405
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Дарение недвижимости от учредителя ООО физическому лицу, являющемуся его родственником - возможно ли это?
Как поставить нежилое здание на баланс ООО, если его приобрела директор-учредитель как физическое лицо?
Может ли банк наложить арест на деньги на расчетном счету ООО
Возможность сдачи нежилого помещения ООО физическим лицом, являющимся единственным учредителем и директором
Могут ли банки арестовать счета фирмы при просрочках по кредитам, если являешься единственным учредителем и ген. директором ООО?
Отличия в Уставе ООО при наличии физических и юридических лиц
Можно ли арестовать счет ООО из-за долгов руководителя и учредителя?
Влияет ли непогашенный кредит на возможность совершения сделки и риски, связанные с коллекторами
Возможности и проблемы при передаче помещения от физического лица в ООО в качестве возврата займа
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут