Как физическое лицо, занявшее деньги под проценты у ООО, воспользоваться Конституцией для избежания отвечания на вопросы банка о происхождении средств
Вопрос №5182054
из г. Коркино
опубликован 22.10.2014, 14:25
опубликован 22.10.2014, 14:25
Я как физическое лицо заняла ООО деньги под проценты.
ООО Положил деньги в банк на свой расчетный счет.
Теперь банк спрашивает у ООО где я взяла деньги.
В данном ООО я не работаю и с директором и учредителем в родственных отношениях не состою
Могу ли я воспользоваться статьей 51 Конституции. И вообще еще, чем я могу воспользоваться, я не хочу отвечать где я взяла деньги.
Заранее спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемая Ольга Александровна,
К сожалению информации изложенной в Вашем вопросе недостаточно чтобы дать полноценный ответ. Можно лишь предполагать, что некоторые признаки данной банковской операции позволяют трактовать её как сомнительную и подлежащую контролю в соответствии с требованиями закона "О противодействии легализации доходов полученных преступным путем.." В соответствии с этим законом банковские служащие обязаны затребовать такую информацию по некоторым категория операций.
Однако, отвечая на поставленный Вами вопрос нужно сказать - Вы имеете право не сообщать такие сведения, но при этом и банк имеет право не проводить таких операций по счету. Такую позицию подтвердил ВАС РФ.
Нет Вы не имеете права воспользоваться 51 статьей так как в данном случае Вы не даёте свидетельских показаний.
22.10.2014, 20:14
Задать вопрос юристу
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Разумеется, можете.
22.10.2014, 14:30
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
248
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 784
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 381
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Лебедев А.В.
5
53
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
672
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 457
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
206
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
624
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Дарение недвижимости от учредителя ООО физическому лицу, являющемуся его родственником - возможно ли это?
Как поставить нежилое здание на баланс ООО, если его приобрела директор-учредитель как физическое лицо?
Может ли банк наложить арест на деньги на расчетном счету ООО
Возможность сдачи нежилого помещения ООО физическим лицом, являющимся единственным учредителем и директором
Могут ли банки арестовать счета фирмы при просрочках по кредитам, если являешься единственным учредителем и ген. директором ООО?
Отличия в Уставе ООО при наличии физических и юридических лиц
Можно ли арестовать счет ООО из-за долгов руководителя и учредителя?
Влияет ли непогашенный кредит на возможность совершения сделки и риски, связанные с коллекторами
Возможности и проблемы при передаче помещения от физического лица в ООО в качестве возврата займа
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут