Я слышала, что операции с банковскими вкладами свыше 600 т.р. контролируются.
Вопрос №520233
из г. Москва
опубликован 25.01.2008, 12:55
опубликован 25.01.2008, 12:55
Я слышала, что операции с банковскими вкладами свыше 600 т.р. контролируются. А за какой период времени? И как это согласуется с законом о банковской тайне?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
1.Контроль осуществляется с 2002 г.
2. Согласуется поскольку имеется специальный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных претсупным путем, и финансированию терроризма".
С уважением,
25.01.2008, 17:16
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 4 часа
Опечатка в тексте: следует читать "...преступным...".
25.01.2008, 17:18
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 392
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
832
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
324
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 010
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 194
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
88
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 642
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Кубинка
Кудряшова С.Л.
5
5
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
По новому закону суммы расходов свыше 600 тыс. рублей контролируются.
В связи с этим возникает вопрос освобождаются ли от НДС банковсие сделки (не операции) не перечисленные в Налоговом кодексе
Действительность доверенности на банковский счет физического лица после смерти доверителя и возможные операции.
Какой подоходный налог выплачивается с доходов по банковским вкладам?
Сроки и оплата больничного при онкозаболеваниях - что нужно знать?
Как защитить ребенка и прекратить распространение информации о тайне усыновления? Каково возможное наказание для соседа?
Правомочность разглашения информации о кредите родственникам первого порядка банковским работником - нарушение банковской тайны?
Если я куплю небольшой ножик, уж больно он мне понравился. Как это согласуется с законом.
Настораживающие моменты при подписании договора об оформлении допуска к государственной тайне на работе - комментарий юристов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут