Механизм проверки налоговой товарных чеков при обналичивании средств с расчетного счета в ООО с НДС

Вопрос №5272429 из г. Черепаново
опубликован 02.11.2014, 07:32

У меня ООО, с расчетного счета я обналичивал средства, т.к. организация у меня НДСная, то чтобы заплатить меньше НДС, мне надо представить товарные чеки на некую сумму, каким образом налоговая проверяет товарный чек за обналиченные деньги?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Юридический альянс VARENIKOVГРУПП

Юридическая фирма Ростов-на-Дону, стаж 23 годa

4.8 858 отзывов

ФНС устанавливает факты хищения НДС при помощи специальной компьютерной программы. Если кратко, автоматизированная CRM система, согласно заданных алгоритмов распределяет налогоплательщиков на три группы риска: в зеленую зону входят наименее вероятные участники махинаций, в желтую – имеющие среднюю вероятность, в красную – наиболее вероятные участники. Таким путем ФНС автоматизировала сортировку, почти исключив возможность ошибки в прицеливании.

При проведении выездной (камеральной) налоговой проверки, все сомнительные первичные документы налогоплательщика подвергаются встречной проверке. Именно методом проверки контрагентов выявляются 70% налоговых нарушений.

Сергей Карпов

адвокат по налоговым и экономическим преступлениям

02.11.2014, 07:56

Благодарю Вас за полезную консультацию!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 13 минут

8 800 505-91-11

Может проверить выборочно если появятся подозрения, что есть противозаконные действия.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Механизм проверки налоговой товарных чеков при обналичивании средств с расчетного счета в ООО с НДС

Похожие вопросы