куда обращаться с информацией об экономических преступлениях.?
Вопрос №527709
из г. Москва
опубликован 08.02.2008, 21:35
опубликован 08.02.2008, 21:35
Куда обращаться с информацией об экономических преступлениях.? Существует группа компаний (ООО, ИП) юридически они имеют разных директоров, фактически все в одних руках. ИП получаю деньги от населения за товар через магазины, (кассы "хитрые" можно обнулить пробитую сумму за день) Передают в офис нал. деньги "хозяину". Который их пускает в оборот покупая товары через подставные фирмы. (Полную схему работы могу нарисовать). З.пл. работникам выдается в конвертах, официальная з/пл (значительно меньше) переводится на карточки, о существовании которых работники не знают. Карточки присваивает "хозяин" вместе с кодами доступа.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Думаю, что Ваша информация в виде заявления, которое не должно быть анонимным, вполне заинтересует, как отдел по налоговым преступлениям, так и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, которые имеются в любом органе (районном отделе или управлении) внутренних дел.
08.02.2008, 21:37
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 32 годa
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 524
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 284
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
819
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
106
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 967
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 956
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
582
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
176
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
4.9
58
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО НМО СИБИРЬ
5
44
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
618
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
30
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Москва
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Околофирменные связи - Разные фирмы в одном офисе и их юридическая допустимость и возможные риски
Мошенничество в интернет-магазине - Как возбудить уголовное дело и заставить полицию работать?
Можно ли налагать на работника материальную ответственность за сохранность товара в отделе магазина и за вообще аз товар
Ситуация с незаконной подписью и неоплаченным товаром - что делать?
Как ввозить товары из Китая, когда посредник не предоставляет инвойс?
Как поступить, если хозяин шиномонтажа не отдает мне инструменты до выплаты долга
Вопрос: как продавцы ООО будут нести материальную ответственность за товар ЗАО в торговом зале?
Как себя вести, если хозяин магазина требует полную стоимость кассы после того, как я уронил ее на прилавок
Продать все фирмы одной и сделать ее головной организацией или заключить договор на управление при этом сделав
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут