Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Использование оффшорных счетов для расчетов с иностранными компаниями - легальность и возможные последствия

Вопрос №5386223 из г. Москва
опубликован 15.11.2014, 20:17

Я гражданин России и сейчас занимаюсь небольшой предпринимательской деятельностью в Москве с иностранными компаниями. Для расчетов с ними я прошу переводить их деньги на мои оффшорные счета. Я имею доступ к ним здесь в Москве. Скажите, мною могут заинтересоваться налоговая служба и пытаться выяснить источники? Есть ли в моих действиях что то противозаконное?

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Нурбагандов Мирза Чанкабахович

Адвокат Москва, стаж 22 годa

5.0 1987 отзывов

В соответствии со ст. 14 данного Закона физические и юридические лица для осуществления валютных операций должны использовать счета банков, имеющих лицензию российского Центробанка. Без участия российских банков можно совершать лишь некоторые действия, например, переводить деньги без открытия счета.

Штраф за проведение незаконных валютных операций составляет от 75% до 100% суммы операции. Также налогоплательщики обязаны сообщать об открытии и закрытии счета, изменении реквизитов – в противном случае их также ждут штрафные санкции.

15.11.2014, 23:30

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 5 минут

Плясунов Константин Андреевич

Юрист из города Москва, стаж 13 лет

4.1 47724 отзывa

Здравствуйте, Александр!

Нужно смотреть договора. Решу Ваш вопрос.

15.11.2014, 20:22

Спросить юриста

Солодихин Андрей Юрьевич

Адвокат из города Москва, стаж 14 лет

4.8 690 отзывов

В ваших действиях уже много нарушений, в том числе есть признаки уголовно наказуемых.

15.11.2014, 20:23

Спросить юриста

Баранникова Татьяна Николаевна

Юрист из города Москва, стаж 40 лет

4.7 26229 отзывов

Вы не указали какой деятельностью занимаетесь, как она оформлена и на территории какой страны Ваш бизнес.

15.11.2014, 20:27

Спросить юриста

Ерхов Вадим Геннадьевич

Юрист из города Зеленоград, стаж 27 лет

4.8 12858 отзывов

Не могут!!!

Он гражданин сша и деньги ему поступают не от российских компаний и не тратятся на предпринимательскую деятельность

15.11.2014, 20:37

Спросить юриста

Искандэр

Автор вопроса

0 отзывов

Я занимаюсь строительной деятельностью. Официально находиться на территории Кипра. В России открыт ее филиал как Общество с Ограниченной Ответственностью

15.11.2014, 20:35

Спросить юриста