Как контролируется ФЗ 115 и могут ли действия нарушить закон?
Вопрос №5455289
из г. Москва
опубликован 24.11.2014, 00:19
опубликован 24.11.2014, 00:19
Хочу спросить о ФЗ 115. Согласно этому закону, денежные операции свыше 600 тысяч рублей подлежат контролю.
На моем банковском счету уже больше 600 тысяч рублей, только он пополнялся постепенно на протяжении 7 месяцев. В начале декабря он пополниться еще на 90-100 тысяч. На этот счёт я перечисляю излишки своего дохода от легальной работы в частной фирме. Может ли сумма, превышающая допустимый лимит, привлечь внимание служб контроля? Есть ли в моих действиях какие нибудь нарушения?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Нет, абсолютно никаких нарушений. Внимание контролирующих служб само по себе наличие крупной суммы на счету не привлечет
24.11.2014, 00:29
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Калькулятор онлайн
Калькулятор ипотеки
Ежемесячный платёж, переплата и общая стоимость кредита — узнайте, во сколько обойдётся жильё.
Рассчитать ипотеку
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Москве
Помощь при незаконных действиях коллекторов
331
Банкротство физических лиц
327
Заявление о расторжении кредитного договора
325
Представительство в суде при взыскании кредиторской задолженности
321
Уменьшение денежных выплат по кредиту
315
Расторжение кредитного договора
314
Признание кредитного договора недействительным
313
Помощь в рефинансировании кредита
308
Расторжение кредитного договора по инициативе заемщика
307
Расторжение кредитного договора по инициативе банка
304
Договор на автомобиль в лизинг
300
Лизинг
295
Похожие вопросы
Обязанность ломбарда согласно 115 ФЗ сообщать информацию о клиенте
Крупные денежные подарки от родителей - Как избежать проблем с изменениями в Федеральном законе № 115-ФЗ?
Влияют ли санкции на контроль переводов из США? Какова вероятность проверок налоговой и валютного контроля при переводах в РФ?
Изменились ставки взносов в пенсионный фонд - необходимо ли доплатить за 2014 год?
В России ужесточили контроль за оборотом наличных свыше 600 тысяч рублей
Разъяснение понятия Контроль за излучениями радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (радиоконтроль)
Подлежат ли контролю веса, ТС перевозящие жидкие светлые нефтепродукты на пунктах весового контроля?
Какие суммы подлежат возмещению?
Подлежит ли налогообложению перевод из иностранного банка свыше 600 тыс рублей на российский счёт?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут