Как контролируется ФЗ 115 и могут ли действия нарушить закон?
Вопрос №5455289
из г. Москва
опубликован 24.11.2014, 00:19
опубликован 24.11.2014, 00:19
Хочу спросить о ФЗ 115. Согласно этому закону, денежные операции свыше 600 тысяч рублей подлежат контролю.
На моем банковском счету уже больше 600 тысяч рублей, только он пополнялся постепенно на протяжении 7 месяцев. В начале декабря он пополниться еще на 90-100 тысяч. На этот счёт я перечисляю излишки своего дохода от легальной работы в частной фирме. Может ли сумма, превышающая допустимый лимит, привлечь внимание служб контроля? Есть ли в моих действиях какие нибудь нарушения?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Нет, абсолютно никаких нарушений. Внимание контролирующих служб само по себе наличие крупной суммы на счету не привлечет
24.11.2014, 00:29
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Юристы ОнЛайн: 97 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
826
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 963
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 390
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 726
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 443
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
439
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
240
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
130
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 955
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
280
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 519
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 276
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
5
40
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 419
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 828
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 178
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 582
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 599
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обязанность ломбарда согласно 115 ФЗ сообщать информацию о клиенте
Крупные денежные подарки от родителей - Как избежать проблем с изменениями в Федеральном законе № 115-ФЗ?
Влияют ли санкции на контроль переводов из США? Какова вероятность проверок налоговой и валютного контроля при переводах в РФ?
Изменились ставки взносов в пенсионный фонд - необходимо ли доплатить за 2014 год?
В России ужесточили контроль за оборотом наличных свыше 600 тысяч рублей
Разъяснение понятия Контроль за излучениями радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (радиоконтроль)
Подлежат ли контролю веса, ТС перевозящие жидкие светлые нефтепродукты на пунктах весового контроля?
Какие суммы подлежат возмещению?
Подлежит ли налогообложению перевод из иностранного банка свыше 600 тыс рублей на российский счёт?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут