Как контролируется ФЗ 115 и могут ли действия нарушить закон?
Вопрос №5455289
из г. Москва
опубликован 24.11.2014, 00:19
опубликован 24.11.2014, 00:19
Хочу спросить о ФЗ 115. Согласно этому закону, денежные операции свыше 600 тысяч рублей подлежат контролю.
На моем банковском счету уже больше 600 тысяч рублей, только он пополнялся постепенно на протяжении 7 месяцев. В начале декабря он пополниться еще на 90-100 тысяч. На этот счёт я перечисляю излишки своего дохода от легальной работы в частной фирме. Может ли сумма, превышающая допустимый лимит, привлечь внимание служб контроля? Есть ли в моих действиях какие нибудь нарушения?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Нет, абсолютно никаких нарушений. Внимание контролирующих служб само по себе наличие крупной суммы на счету не привлечет
24.11.2014, 00:29
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Юристы ОнЛайн: 76 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 003
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 699
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
124
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
773
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Екатеринбург
Хорошавин А. М.
5
523
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 404
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
98
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
342
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 411
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 180
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 848
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
880
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 582
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 099
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 989
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
691
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 075
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 075
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 286
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 647
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 949
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обязанность ломбарда согласно 115 ФЗ сообщать информацию о клиенте
Крупные денежные подарки от родителей - Как избежать проблем с изменениями в Федеральном законе № 115-ФЗ?
Влияют ли санкции на контроль переводов из США? Какова вероятность проверок налоговой и валютного контроля при переводах в РФ?
Изменились ставки взносов в пенсионный фонд - необходимо ли доплатить за 2014 год?
В России ужесточили контроль за оборотом наличных свыше 600 тысяч рублей
Разъяснение понятия Контроль за излучениями радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (радиоконтроль)
Подлежат ли контролю веса, ТС перевозящие жидкие светлые нефтепродукты на пунктах весового контроля?
Какие суммы подлежат возмещению?
Подлежит ли налогообложению перевод из иностранного банка свыше 600 тыс рублей на российский счёт?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут