Как контролируется ФЗ 115 и могут ли действия нарушить закон?
Вопрос №5455289
из г. Москва
опубликован 24.11.2014, 00:19
опубликован 24.11.2014, 00:19
Хочу спросить о ФЗ 115. Согласно этому закону, денежные операции свыше 600 тысяч рублей подлежат контролю.
На моем банковском счету уже больше 600 тысяч рублей, только он пополнялся постепенно на протяжении 7 месяцев. В начале декабря он пополниться еще на 90-100 тысяч. На этот счёт я перечисляю излишки своего дохода от легальной работы в частной фирме. Может ли сумма, превышающая допустимый лимит, привлечь внимание служб контроля? Есть ли в моих действиях какие нибудь нарушения?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Нет, абсолютно никаких нарушений. Внимание контролирующих служб само по себе наличие крупной суммы на счету не привлечет
24.11.2014, 00:29
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 456 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 898
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 540
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Хабаровск
Козлов А.Е.
1
3 334
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8
62 992
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 624
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Псков
Асланов Т.И.
5
2
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Обязанность ломбарда согласно 115 ФЗ сообщать информацию о клиенте
Крупные денежные подарки от родителей - Как избежать проблем с изменениями в Федеральном законе № 115-ФЗ?
Влияют ли санкции на контроль переводов из США? Какова вероятность проверок налоговой и валютного контроля при переводах в РФ?
Изменились ставки взносов в пенсионный фонд - необходимо ли доплатить за 2014 год?
В России ужесточили контроль за оборотом наличных свыше 600 тысяч рублей
Разъяснение понятия Контроль за излучениями радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (радиоконтроль)
Подлежат ли контролю веса, ТС перевозящие жидкие светлые нефтепродукты на пунктах весового контроля?
Какие суммы подлежат возмещению?
Подлежит ли налогообложению перевод из иностранного банка свыше 600 тыс рублей на российский счёт?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут