В России ужесточили контроль за оборотом наличных свыше 600 тысяч рублей
Вопрос №18151289
из г. Владивосток
опубликован 20.01.2021, 17:27
опубликован 20.01.2021, 17:27
В России ужесточили правила контроля за оборотом наличных: власти будут отслеживать все операции свыше 600 тысяч рублей. Я так понимаю это касается тех кто снимает разом с карты своей, а если допустим у меня несколько карт то в этом случае все по закону, не кто не кого не отслеживает?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Важна сумма одной сделки.
Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада)... подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей
п.1.6 Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"
20.01.2021, 17:44
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 10 минут
Вполне возможно что будут. Пока такой закон не принят.
20.01.2021, 17:38
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 456 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 202
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 860
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 819
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
4.8
9 325
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк заменил карту Маэстро на карту Мир и взял за это плату - 1500 рублей за год использования. Что делать?
Возможность снятия денег с кредитной карты Visa Gold и информация о процентах
Скоропостижная блокировка зарплатной карты - причины и что делать
Бездействующая сбербанковская карта Viza - Законные ли начисления за снятие наличных в течение 4 лет?
Реструктуризация кредитов в Сбербанке
Как мошенники использовали мои данные и смогут ли они оставить меня в минусе на карте?
Как контролируется ФЗ 115 и могут ли действия нарушить закон?
Как защитить свои финансовые операции на банковской карте от отслеживания МЧС России?
Несуществующая карта Сбербанка - приставы накладывают штрафы за административное правонарушение
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут