Возможные проблемы при перечислении денег с банковской карты на банковскую - налоговые и правовые аспекты
Вопрос №5517328
из г. Ахтубинск
опубликован 30.11.2014, 23:36
опубликован 30.11.2014, 23:36
Я посредник по перечислению денег с банковской карты на банковскую. Мне поступает на карту некая сумма в рублях, скажем
Я посредник по перечислению денег с банковской карты на банковскую. Мне поступает на карту некая сумма в рублях, скажем 500 тысяч. Я тут же перегоняю эту сумму на карту другого владельца-но этого же банка. Так каждый месяц-с апреля. Могут ли у меня возникнуть проблемы с налоговой, или еще с кем. Я конечно не знаю какие это деньги и чьи, скорее всего это цепь. Но лично я считаю, что криминала здесь нет. А после меня они может еще через несколько банков пройдут. Разъясните пожалуйста. Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если налоговая на вас нападет и вы не сможете объяснить происхождение денег, то заплатите подоходный налог от всей переведенной суммы.
30.11.2014, 23:46
Задать вопрос юристу
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Если Вы это делаете за плату, проблемы могут быть.
30.11.2014, 23:46
Юристы ОнЛайн: 46 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 647
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 209
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
357
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 553
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 914
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 178
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 592
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 031
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
4.8
22 188
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
5
2 035
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
223
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9
38 082
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.5
68 231
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
93
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Находка
Ким А.С.
5
9
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Гушкина З.М.
4.9
7 389
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5
566
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Иркутск
Костяев Р.А.
5
2
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Неожиданная задолженность по кредиту - банки и их обязанности по предупреждению и списанию средств с карты
Банк снимает деньги за овердрафт без согласия владельца карты - правомерно ли это?
Определение максимальной суммы списания банком с банковской карты для погашения кредитной задолженности
Как получить деньги с МТС на банковскую карту и избежать дополнительных комиссий?
Правомерное поведение МФО - могут ли они автоматически списывать суммы с банковской карты получателя займа?
Почему банк Русский стандарт требует пополнение кредитной карты деньгами клиента и какая цель преследуется - довериться или нет?
Банк онилировал мои деньги на кредитной карте, могу ли я вернуть оставшуюся часть суммы?
Карта под арестом - что делать, если приставы списали, но деньги не вернулись?
Приставы арестовали карту на сумму задолженности в 81000.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут