Возможные проблемы при перечислении денег с банковской карты на банковскую - налоговые и правовые аспекты
Вопрос №5517328
из г. Ахтубинск
опубликован 30.11.2014, 23:36
опубликован 30.11.2014, 23:36
Я посредник по перечислению денег с банковской карты на банковскую. Мне поступает на карту некая сумма в рублях, скажем
Я посредник по перечислению денег с банковской карты на банковскую. Мне поступает на карту некая сумма в рублях, скажем 500 тысяч. Я тут же перегоняю эту сумму на карту другого владельца-но этого же банка. Так каждый месяц-с апреля. Могут ли у меня возникнуть проблемы с налоговой, или еще с кем. Я конечно не знаю какие это деньги и чьи, скорее всего это цепь. Но лично я считаю, что криминала здесь нет. А после меня они может еще через несколько банков пройдут. Разъясните пожалуйста. Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если налоговая на вас нападет и вы не сможете объяснить происхождение денег, то заплатите подоходный налог от всей переведенной суммы.
30.11.2014, 23:46
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Если Вы это делаете за плату, проблемы могут быть.
30.11.2014, 23:46
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
649
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
856
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
514
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
419
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
90
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 068
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 611
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 858
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 610
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 040
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
292
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 985
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 720
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 781
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 332
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 760
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Неожиданная задолженность по кредиту - банки и их обязанности по предупреждению и списанию средств с карты
Банк снимает деньги за овердрафт без согласия владельца карты - правомерно ли это?
Определение максимальной суммы списания банком с банковской карты для погашения кредитной задолженности
Как получить деньги с МТС на банковскую карту и избежать дополнительных комиссий?
Правомерное поведение МФО - могут ли они автоматически списывать суммы с банковской карты получателя займа?
Почему банк Русский стандарт требует пополнение кредитной карты деньгами клиента и какая цель преследуется - довериться или нет?
Банк онилировал мои деньги на кредитной карте, могу ли я вернуть оставшуюся часть суммы?
Карта под арестом - что делать, если приставы списали, но деньги не вернулись?
Приставы арестовали карту на сумму задолженности в 81000.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут