Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Возможные проблемы при перечислении денег с банковской карты на банковскую - налоговые и правовые аспекты

Вопрос №5517328 из г. Ахтубинск
опубликован 30.11.2014, 23:36

Я посредник по перечислению денег с банковской карты на банковскую. Мне поступает на карту некая сумма в рублях, скажем

Я посредник по перечислению денег с банковской карты на банковскую. Мне поступает на карту некая сумма в рублях, скажем 500 тысяч. Я тут же перегоняю эту сумму на карту другого владельца-но этого же банка. Так каждый месяц-с апреля. Могут ли у меня возникнуть проблемы с налоговой, или еще с кем. Я конечно не знаю какие это деньги и чьи, скорее всего это цепь. Но лично я считаю, что криминала здесь нет. А после меня они может еще через несколько банков пройдут. Разъясните пожалуйста. Спасибо.

Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

Если налоговая на вас нападет и вы не сможете объяснить происхождение денег, то заплатите подоходный налог от всей переведенной суммы.

30.11.2014, 23:46
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 9 минут

Если Вы это делаете за плату, проблемы могут быть.

30.11.2014, 23:46
Спросить юриста
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 23 из 47 453 Поиск Регистрация

Найти Юриста Зарегистрироваться