Возможные проблемы с налоговой и другими органами при перечислении денег между банковскими картами
Вопрос №5517205
из г. Ахтубинск
опубликован 30.11.2014, 23:14
опубликован 30.11.2014, 23:14
Я посредник по перечислению денег с банковской карты на банковскую. Мне поступает на карту некая сумма в рублях, скажем 500 тысяч. Я тут же перегоняю эту сумму на карту другого владельца-но этого же банка. Так каждый месяц-с апреля. Могут ли у меня возникнуть проблемы с налоговой, или еще с кем. Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
если деньги законные, то проблем не будет. ну максимум проведут проверку. если же эти деньги получеы преступным путем, то проблемы могут быть самые разнообразные
30.11.2014, 23:16
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
У Вас с ФСБ могут быть проблемы.
30.11.2014, 23:15
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
652
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
856
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 362
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 854
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
421
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
5
22 512
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 506
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
90
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
647
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 636
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
236
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 068
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 120
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 612
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 042
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
292
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 988
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 397
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.2
2 063
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Неожиданная задолженность по кредиту - банки и их обязанности по предупреждению и списанию средств с карты
Банк онилировал мои деньги на кредитной карте, могу ли я вернуть оставшуюся часть суммы?
Реструкторизация кредитных карт - поиск банка для объединения задолженностей на двух картах
Определение максимальной суммы списания банком с банковской карты для погашения кредитной задолженности
Обязательная привязка банковской карты к счету - защита денежных средств в соответствии с законом РФ
Хапуги Федеральной службы судебных приставов списали с моей банковской карты 524 рубля без предупреждения - законно ли это?
Почему система безопасности требует привязки банковской карты к счету и через пополнение?
Заблокирована зарплатная карта в Сбербанке из-за просрочки по кредитной - что делать?
Как получить деньги с МТС на банковскую карту и избежать дополнительных комиссий?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут