Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Возможные проблемы с налоговой и другими органами при перечислении денег между банковскими картами

Вопрос №5517205 из г. Ахтубинск
опубликован 30.11.2014, 23:14

Я посредник по перечислению денег с банковской карты на банковскую. Мне поступает на карту некая сумма в рублях, скажем 500 тысяч. Я тут же перегоняю эту сумму на карту другого владельца-но этого же банка. Так каждый месяц-с апреля. Могут ли у меня возникнуть проблемы с налоговой, или еще с кем. Спасибо.

Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

У Вас с ФСБ могут быть проблемы.

30.11.2014, 23:15
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Это лучший ответ

если деньги законные, то проблем не будет. ну максимум проведут проверку. если же эти деньги получеы преступным путем, то проблемы могут быть самые разнообразные

30.11.2014, 23:16
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Спросить юриста
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 13 из 47 453 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 1 339 отзывов
Спросить
 PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 46 170 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 776 отзывов
Спросить
 Россия
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5 9 159 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Хабаровск
Козлов А.Е.
4.7 3 333 отзывa
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 113 отзывов
Спросить
 Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Земцов Д.В.
1 5 837 отзывов
Спросить
Найти Юриста Зарегистрироваться