Банк требует документы о снятых средствах с юр счета ООО - что делать и какие последствия?

Вопрос №5540876 из г. Владивосток
опубликован 03.12.2014, 15:23

Мы снимали наличные средства в банке с юр счета ООО и банк сейчас требует документы в течение 3 дней куда мы дели деньги? Мы их тратили без чеков на нашу деятельность в сфере Экспедиторских услуг! Может ли мы банку не чего не предоставить? Какие последствия? Или просто еще лучше поменять банк?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Казакова Юлия Николаевна

Юрист Набережные Челны, стаж 20 лет

4.9 2242 отзывa

Чаще всего при требовании предоставить подтверждающие документы банк прикрывается Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ст.6 гласит, что операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: операции с денежными средствами в наличной форме - снятие со счета юр.лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности.

Каких-либо санкций банк к юр.лицу применить не может за непредставление документов (штрафы, административная ответственность), но вот приостановить операции по счетам - легко. Поэтому либо договариваетесь с банком, даете пояснения, обкладываетесь перепиской, либо уходите в другой менее проблемный банк.

03.12.2014, 16:09

Спасибо за ответ!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 46 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 86 из 47 462 Поиск Регистрация