Директор и учредитель в единственном числе перечислил 2 млн на карту, но ее заблокировали - как вернуть деньги?

Здравствуйте! Согласно ФЗ РФ №115-ФЗ снять средства нельзя - нужно снимать частями.

Денежные средства можно получить сразу. В ином случае подавайте заявление в прокуратуру.

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзор за исполнением законов должностными лицами.

Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1

Поскольку на основании п. 4 ст. 421 ГК РФ в договоре указано, что возврат денег осуществляется по истечении 45 суток, то по моему мнению, Вы не можете получить деньги ранее 45 суток.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ

Статья 420. Понятие договора

1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Статья 421. Свобода договора

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Заблокировать счета клиента банк имеет право только в следующих случаях: по требованию налоговых органов или по решению суда. Приостановить операции по карте согласно ст. 7 115-ФЗ банк может на 2 дня, если хотя бы одной из сторон (отправления или получения платежа) является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности. Также банк вправе отказать клиенту в выполнении распоряжения о совершении операции, если отсутствует необходимая информация для идентификации клиента.

Если же по мнению банка какая-либо операция по счету клиента вызывает подозрения, то банк будет проверять легитимность проведения именно этой конкретной операции. При этом счет клиента, к которому привязана карта, не блокируется! по нему можно будет совершать операции в кассе с предоставлением идентифицирующего клиента документа (паспорта), а вот сама карта может быть заблокирована.

В любом случае, для совершения вышеуказанных действий у банка должна быть причина, поэтому обратись в банк с письменным заявлением.

Пишите в суд иск о возврате неосновательного обогащения барка согласно ст. 1102 ГК РФ (Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)).

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Если закрыли счёт, выдача денег с него обязательна не отходя от кассы.

Добрый день. Если условие о 45 днях прописано в договре, то согласно 421 ГК РФ, раньше снять не получится. Можно хоть в прокуратуру, хоть в суд подавать, но если есть условие о 45 днях, то результата не будет. А вообще, нужно было всего лишь подтвердить перевод 200 тысяч, каким-либо договором. Теперь информация по операции организации ушла в Финмониторинг. Постарайтесь впредь предоставлять хоть какой-нибудь договор,подтверждающий целевое назначение перевода. Успехов!