Сбербанк заблокировал расчетный счет из-за недостаточной предоставленной документации - правомерное действие или нарушение?
Вопрос №6165131
из г. Оренбург
опубликован 24.02.2015, 14:47
опубликован 24.02.2015, 14:47
У нас сбербанк заблокировал расчетный счет из-за того, что мы должны предоставить документы по всем перечислениям по расчетному счету. Письмо нам не давали сказали приехать, и что разблокируют после проверки всех документов. Запросили также счета, счета-фактуру, договора. Правомерно ли это? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да,правомерно. Смотрите 115-ФЗ "О противодействии отмывания денежных средств и финансирования терроризма"
24.02.2015, 14:54
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 206
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
330
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Псков
Асланов Т.И.
5
4
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Данные ограничения суммы на кредитной карте и удержания на расчетном счете привели к задолженности.
Судебный пристав отказывается разблокировать счета в Сбербанке, затрагивая зарплатный счет
Что делать
Уведомление об основном расчетном счете подали в ПФР своевременно, а об открытии Бизнес счета не уведомили.
Арестовали счёта в сбербанке, списали средства которые были оставив на счёту по 0.А также заблокировали счёт алиментов. Как быть?
Проблемы с оплатой за наем жилого помещения - невозможность использования расчетного счета и необходимость ввода
Проблемы с расчетными счетами в банках - Как вывести деньги и выполнить платежи по долгам
Почему наша организация-покупатель должна за это нести ответственность?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут